Перейти к публикации
Форум - Замок

Офшоры: где прячут деньги мировые политические лидеры...


Алесь

Рекомендованные сообщения

Panama Papers: где прятали деньги друзья Путина и десятки мировых лидеров?

61217.jpg

3-го апреля разразился один из крупнейших коррупционных скандалов последних лет, если не десятилетий: Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал в воскресенье отчет об офшорных компаниях, через которые много лет перекачивали деньги десятков известных политиков, королей, президентов и их приближенных, финансово-промышленных воротил и тд. В своем расследовании журналисты ссылаются на беспрецедентную утечку миллионов документов из базы данных зарегистрированной в Панаме крупной юридической фирмы Mossack Fonseca. 11,5 млн документов консорциуму журналистов и Центру по исследованию коррупции передала немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

 

В центре отчета 72 действующих и бывших глав государств и видных политических деятелей, имеющих холдинги, зарегистрированные Mossack Fonseca в офшорной зоне. Имя Владимира Путина не названо ни в одном документе, однако в списке есть его ближайшие друзья, такие как Сергей Ролдугин (друг детства и крестник дочери президента), Сергей Ковальчук и другие. ICIJ утверждает, что окружение Путино вывело из России через сеть офшоров около 2 млрд долларов.

 

Российское руководство заранее подготовило общественное мнение, предупредив, что Запад готовит большой вброс «ложной информации».

 

В Москве утверждают, что отчет ICIJ направлен на «раскачивание» ситуации в России.

 

Но документы, касающиеся российских дел, составляют лишь небольшую часть разоблачения. В частности, через Mossack Fonseca открыли и контролировали в «налоговом раю» компании премьер-министры Исландии и Пакистана, король саудовской Аравии и дети президента Азербайджана. В списке фигурируют также семья генсека КПК Си Цзиньпина, который рьяно борется с коррупцией в высших эшелонах власти. Там есть и Петро Порошенко, строящий новую свободную и некоррумпированную Украину.

 

Есть документы, которые касаются по меньшей мере 33 компаний и лиц, находящихся в «черном списке» американского правительства как связанные с мексиканскими наркобаронами, террористической организацией «Хизбалла», Северной Кореей и Ираном.

 

Mossack Fonseca является одной из ведущих в мире фирм по созданию фиктивных компаний, как правило служащих для тайного вывода средств. Всего в базе данных фирмы 214.5 тысячи компании, связанных с более чем двумя сотнями государств и территорий. В начале мая ICIJ намерена опубликовать полный список клиентов этой фирмы.

 

К услугам панамской фирмы прибегали 600 израильских компаний и 850 израильских акционеров. Банк Апоалим до 2011 года управлял с помощью Mossack Fonseca некоторыми доверительными фондами. Из известных личностей с фирмой имел дело Дов Вайсглас, элитный адвокат, часто представляющий интересы палестинских компаний в их тяжбах с Израилем, и в прошлом глава канцелярии премьер-министра Ариэля Шарона. Через Mossack Fonseca он вместе со своим компаньоном Асафом Алкиным зарегистрировал на Британских Виргинских островах компанию для ведения сделок в области недвижимости в Восточной Европе. Как пишет газета «Гаарец», Дов Вайсглас утверждает, что о существовании компании он сообщил Налоговому управлению, а налоги были уплачены. В списке также Банк Леуми, Идан Офер, англо-израильский бизнесмен Тедди Саги.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

СМИ: Порошенко использует офшоры, чтобы не платить налоги на Украине

 

b.gifвремя публикации: 3 апреля 2016 г., 23:18 b.gif
1976927_20160403232123.gif

 

Президент Украины дважды нарушил закон и лишил страну так необходимых ей сейчас налогов, пытаясь скрыть свой бизнес в офшорах на Британских Виргинских островах (БВО). Об этом сегодня сообщил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) на основе документов, которые легли в основу проекта "Панамские документы".

 

Речь идет о материалах из базы данных панамской компании Mossack Fonseca (MF), предоставляющей офшорные услуги. Газета Suddeutsche Zeitung, заполучив документы, поделилась ими с Международным консорциумом журналистских исследований (ICIJ) и OCCRP. Благодаря этим данным, в частности, появился материал о тайных заработках близких знакомых президента России Владимира Путина.

 

Финансовые консультанты Порошенко утверждают, что БВО были выбраны, чтобы сделать принадлежащую президенту компанию Roshen "более привлекательной для потенциальных покупателей", но это также означает, что украинский лидер мог сэкономить миллионы долларов налогов, которые ему пришлось бы платить Украине.

 

Как следует из документов MF, в учредительный отдел фирмы пришло письмо с просьбой зарегистрировать новую компанию "в интересах человека, связанного с политикой". В письме отмечалось, что компания не будет иметь отношения к его политической деятельности.

 

Черен несколько дней учредительные документы на компанию "с украинскими корнями" были поданы в регистрационный департамент БВО. Компания была названа Prime Asset Partners Ltd. (схоже с названием украинской холдинговой компании Порошенко), а ее единственным владельцем стал Порошенко. Тот факт, что он был именно бенефициарным владельцем, подтверждала приложенная к документам копия паспорта.

 

В данных Mossack Fonseca четко оговаривается, что Prime Asset Partners отведена роль холдинговой компании для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Roshen.

 

"Если создается новая компания, где государственный чиновник указывается в качестве бенефициара, это значит, что он напрямую вовлечен в бизнес. Тогда налицо нарушение закона, вне зависимости от обстоятельств (при которых регистрировалась компания) или места регистрации", - отметил исполнительный директор отделения Transparency International на Украине Алексей Хмара.

 

Кроме того, президент не указал свою новую офшорную компанию и "вспомогательные" компании в финансовой декларации за 2014 год, что может быть еще одним нарушением закона. Нет сведений об этом и в декларациях за 2015 год, опубликованных 1 апреля этого года.

 

Журналисты также отмечают и этическую сторону вопроса. Регистрация компаний Порошенко шла в один из самых трагичных для Украины моментов. В 2014 году развязались боевые действия на юго-востоке страны. "1 сентября 2014 года Порошенко объявил, что Россия совершила неприкрытую агрессию против Украины. И в этот же день он предоставил фирме Mossack Fonseca квитанцию об уплате коммунальных платежей в качестве подтверждения своего домашнего адреса", - заключает OCCRP.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Панамский архив: как СМИ вскрыли гигантскую сеть офшоров по всему миру

Мировое расследование о коррупции

 

Год назад неизвестный предоставил Süddeutsche Zeitung доступ к 11,5 млн документов Mossack Fonseca. Благодаря ему журналисты вскрыли сеть из сотен тысяч офшоров, которыми пользовались сотни политиков и бизнесменов
«Я хочу предать эти преступления огласке», — заявил год назад неизвестный редакторам немецкой Süddeutsche Zeitung, объясняя, почему он решил передать журналистам внутренние документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, занимающейся сопровождением сделок и регистрацией офшоров. Он считал, что подвергает свою жизнь опасности, отказывался от личных встреч и так и не назвал своего имени — издание называет его Джон Доу (в США такое имя дается неизвестному лицу мужского пола). Переданные Джоном Доу в течение последующего года массивы данных включали 11,5 млн страниц, или 2,6 терабайта информации о деятельности Mossack Fonseca с начала 1970-х годов и до весны 2016 года. Один из сооснователей фирмы Рамон Фонсека назвал «преступлением» утечку документов, которая легла в основу расследования об офшорных схемах политиков, предпринимателей и спортсменов со всего мира.

Название Mossack Fonseca уже фигурировало в судах: в 2014 году в США слушалось дело о том, что эта юридическая фирма якобы помогала экс-президенту Аргентины Нестору Киршнеру (умер в 2010 году) отмывать деньги. Для этих целей использовалось больше сотни фирм, учрежденных в штате Невада. Суд направил запрос на раскрытие детальной информации, но Mossack Fonseca, как юридическая фирма, работающая с анонимными клиентами, не захотела этого делать и открестилась от своих американских филиалов. Параллельно сотрудники Mossack пытались уничтожить часть документации или вывезти их из юрисдикции США. Осведомитель обратился к Süddeutsche Zeitung как раз в это время.

Немецкая газета не имела возможности проанализировать весь материал самостоятельно и подключила к работе Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который в свою очередь обратился более чем к сотне редакций и организаций, ведущих борьбу с коррупцией по всему миру. Всего в работе с добытыми документами приняли участие более 370 журналистов из 76 стран мира.

В воскресенье они представили результаты своей работы: в «Панамских документах» (The Panama Papers) им удалось связать с офшорами имена 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes. В документах Mossack Fonseca встречаются фамилии мексиканских наркобаронов и членов британской палаты лордов, звезд мирового футбола и Болливуда.

«Были многие, кто лгал нам, предоставлял неверные данные, скрывал информацию и пытался пугать, но мы журналисты. Мы к этому привыкли», — заявил РБК представивший проект сооснователь Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), базирующегося в Боснии и Герцеговине, журналист Дрю Салливан.

Эффект Стрейзанд

Салливан был одним из тех, кто занимался восточноевропейской и евроазиатской тематикой в коллективном расследовании, непосредственно по России работали журналисты Роман Анин и Олеся Шмагун. В Twitter результаты работы Салливан анонсировал за сутки до публикации, обратившись к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову: «Завтра вы будете работать допоздна, учтите это в своих планах пожалуйста».

Песков еще 28 марта заявил, что против руководства России, и в первую очередь президента Владимира Путина, в ближайшие дни ожидается «информационный вброс» — такой вывод он сделал из поступившего к нему запроса журналистского консорциума.

В докладе, обнародованном ICIJ, утверждается, что люди «из близкого окружения» президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере $2 млрд. Помимо этого, там же упоминаются 12 высокопоставленных чиновников и членов их семей, включая и самого Пескова, которым в разное время принадлежали компании в офшорах (в случае с Песковым иностранная компания, по данным авторов расследования, была учреждена его будущей супругой Татьяной Навкой).

В разговоре с РБК Салливан назвал абсурдными обвинения в том, что расследование делалось с целью «очернить» Путина. Он подчеркнул, что Путин — лишь один из многих фигурантов базы данных по офшорам. «В расследовании участвовали около 400 журналистов из более чем 100 СМИ — это была бы очень тщательно проработанная кампания против Путина. И ради этого мы бы запятнали репутацию столь многих людей по всему миру? Это ерунда», — заявил Салливан. Он также отметил, что в проекте The Panama Papers никак не участвовали госструктуры из США, Евросоюза и каких-либо других стран. «Мы получаем от госструктур данные, некоторые из них предоставляют нам частичное финансирование. Но это журналистика, и мы не вовлекаем в нее государственные структуры», — сообщил он. Песков в воскресенье вечером сказал, что прокомментирует опубликованные сведения позднее.

Кто финансирует расследования

Информация о фондах и организациях, которые финансируют ICIJ, представлена на сайте консорциума. Среди этих организаций — основанный Джорджем Соросом фонд «Открытое общество», фонд «Адессиум» (Нидерланды), Фонд Форда, Фонд Дэвида и Люсиль Пакард, британский Sigrid Rausing Trust, американский Pew Charitable Trust и ряд других. Среди организаций, которые оказывают поддержку OCCPR, названы среди прочих «Открытое общество», а также Агентство США по международному развитию (USAID).

Теневой помощник

Mossack Fonseca показала себя незаменимой на рынке услуг по сокрытию финансовой информации, считают авторы расследования. Ее юристы и консультанты сопровождали сделки по регистрации и сопровождению деятельности десятков тысяч офшоров, клиенты полностью доверяли ей и делились с ней той информацией, которую не всегда раскрывали в налоговых декларациях.

Из данных The Panama Papers следует, к примеру, что дочь бывшего премьера госсовета КНР Ли Пэна Ли Сяолин и ее супруг в бытность ее отца премьером владели зарегистрированным в Лихтенштейне фондом Fondation Silo, который был единственным акционером компании Cofic Investments Ltd на Британских Виргинских островах. Король Марокко Мохаммед VI и король Саудовской Аравии Салман использовали офшоры для покупки яхт. А инвестиционный фонд Blairmore Holdings, принадлежавший отцу британского премьер-министра Дэвида Кэмерона — биржевого маклера и мультимиллионера Иэна Кэмерона, — с помощью Mossack Fonseca уклонялся от налогов.

Из документов Mossack Fonseca также следует, что трое детей премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа зарегистрировали на Британских Виргинских островах по меньшей мере четыре офшорных фирмы, которые владели минимум шестью роскошными домами в районе лондонского Гайд-парка стоимостью в миллионы долларов. Там же говорится, что актер Джеки Чан владеет шестью офшорными компаниями, управляемыми этой же юридической фирмой. ICIJ подчеркивает, что доказательств использования Чаном офшоров в незаконных целях нет: «Владение такими компаниями не запрещено законом, а для cовершения некоторых международных деловых операций это логичный выбор».

В переданных журналистам материалах также фигурируют сын бывшего генсекретаря ООН Кофи Аннана Кохо Аннан, президент Аргентины Маурисио Макри и один из помощников Кристины Фернандес де Киршнер, предшественника Макри на высшем посту. Там же упоминаются сестра бывшего короля Испании Хуана Карлоса I Пилар де Бурбон, племянник президента ЮАР Джейкоба Зумы Клайв Зума, сын бывшего президента Египта Хосни Мубарака Алаа Мубарак, двоюродные братья президента Сирии Башара Асада Рами Махлюф и Хафиз Махлюф, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили и другие.

Услугами Mossack Fonseca пользовались не только политики и их близкие: 33 человека и компании, фигурирующие в документах, находятся под санкциями США за то, что якобы вели бизнес с мексиканскими наркоторговцами, террористическими организациями и диктаторскими режимами, такими как Северная Корея и Иран.

Что известно о Mossack Fonseca

Становление самой Mossack Fonseca, по данным журналистов, можно связывать с одним из преступлений века — краже 7 тыс. слитков золота и нескольких ящиков с драгоценностями из хранилища в пригороде Лондона в ноябре 1983 года. Сумма украденного составляла без малого $100 млн, или $1 млрд в современных ценах. Один из основателей панамской компании Юрген Моссак помогал тогда отмывать похищенное, сказано в расследовании.

Основателями Mossack Fonseca являются два бизнесмена — Юрген Моссак и Рамон Фонсека. Моссак родился в 1948 году в западногерманском Фюрте. Его отец, по данным ICIJ, служил в СС, а в 1960-е годы переехал в Латинскую Америку, где сотрудничал с ЦРУ по противодействию коммунистическим силам.

Фонсека родился в Панаме в 1952 году. Юрист по образованию, на досуге он занимается писательским делом и за всю жизнь опубликовал около дюжины книг. Дважды (в 1994 и 1998 годах) Фонсека становился лауреатом панамской литературной премии имени Рикардо Миро. Основатель и глава Панамской книжной палаты, Фонсека лично знаком с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и является его советником. Последняя работа Фонсеки вышла в 2012 году и называется «Мистер Политикус». Как политический триллер, книга описывает «запутанные схемы, используемые беспринципными политиками для получения власти и достижения своих амбиций».

Содружество непрозрачных государств

Среди упомянутых в расследовании — лидеры сразу нескольких постсоветских государств. Так, зарегистрированная в 2014 году на Британских Виргинских островах компания Prime Asset Partners Ltd стала холдингом для украинских и кипрских структур принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорации «Рошен», а сам глава государства — ее единственным владельцем. Порошенко не указывал компанию в своих декларациях за 2014–2015 годы. Юрист Порошенко, управляющий директор фирмы ICU Макар Пасенюк, дал комментарий «Громадьске БТ», украинскому партнеру ICIJ. «Фактическая передача активов в траст требует соблюдения большого количества юридических формальностей. На данный момент юридический советник обеспечивает соблюдение таких формальностей», — говорится в ответе Пасенюка. В декларации Prime Assets Ltd не была указана, так как ее акции «не имеют номинал рой стоимости», утверждает он. Но как уточняет телеканал, согласно полученным материалам, акции Prime Assets Ltd все-таки стоят $1000, стоимость акций ее кипрской «дочки» — $2000, а уставный капитал нидерландской «внучки» составляет $85. Порошенко озаботился выводом своего бизнеса в офшор как раз в разгар боев за Иловайск, подчеркивают журналисты.

Материалы Mossack Fonseca дают представление и о том, чем занимались офшоры, связанные с семьей азербайджанского президента Ильхама Алиева. О том, что с именами азербайджанского лидера, его жены Мехрибар и дочерей Арзу и Лейлы связано несколько офшоров, известно из предыдущего расследования ICIJ 2013 года. Тогда консорциуму не удалось выяснить, чем заняты эти компании — из новых материалов следует, что фонды и компании, зарегистрированные на территории Панамы, были созданы, чтобы скрыть доли в золотодобывающих компаниях и лондонской недвижимости. Это расследование станет темой дальнейших публикаций, так же как и теневой бизнес семьи казахстанского президента Нурсултана Назарбаева — его имя тоже в списке ICIJ.

Первые последствия

Международная федерация футбола (ФИФА) уже начала проверку члена комитета по этике организации Хуана Дамиани. Материалы из Панамы показали о связи его юрфирмы и фигурантов разразившегося в конце мая 2015 года коррупционного скандала, стоившего должностей двум ключевым футбольным функционерам мира — Йозефу Блаттеру и Мишелю Платини — бывшим президентам ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) соответственно.

Например, в обнародованных 3 апреля документах отмечается, что J.P. Damiani & Asociados оказывала услуги трем лицам, которым были предъявлены обвинения после возникшего вокруг международной организации коррупционного скандала. В частности, утверждается, что эта юрфирма работала по меньшей мере с семью офшорами, связанными с бывшим вице-президентом ФИФА Эухенио Фигередо, которому правоохранительные органы США предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

В опубликованных материалах фигурируют имена экс-президента УЕФА Мишеля Платини, звезды «Барселоны» Лионеля Месси, экс-генсека ФИФА Жерома Вальке, Леонардо Ульоа, бомбардира «Лестер Сити», бывшего чилийского футболиста Ивана Саморано, экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид» аргентинца Габриэля Ивана Хайнце, а также футболистов из Бразилии, Уругвая, Великобритании, Турции, Сербии, Нидерландов, Швеции и других стран.

Не исключено, что по результатам публикации во вторник случится и первая политическая отставка. На сложении полномочий премьер-министра Исландии Сигмюндюра Гюннлейгссона настаивает оппозиция этого островного государства. По данным документов Mossack Fonseca, политик вместе с невестой (впоследствии женой) владел офшорной компанией Wintris, которая держала облигации крупнейших банков Исландии на сумму около €3,6 млн. Соответственно, после национализации банков во время кризиса 2008 года Гюннлейгссон (популярный журналист и начинающий политик) оказался среди кредиторов, требовавших расчета по долгам.

Месяц назад в интервью шведским журналистам премьер яростно отрицал наличие у него офшорных компаний — в начале 2010 года он передал свою долю Wintris невесте. Тем не менее вечером в воскресенье оппозиция уже призвала к отставке кабинета Гюннлейгссона и проведению досрочных выборов.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/04/04/2016/5701f96a9a79473339170e1b

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Похоже, что Путин, несколько месяцев назад начавший бить во все барабаны и предупреждать не притуплять бдительность, ориентируя силовиков и номенклатуру на возможные проблемы во время выборов, прямо говоря, что супостат будет использовать осенние выборы для своих вражеских замыслов, был очень даже прав. Номенклатура - она кошельком чует, а вот сейчас ее как раз и берут за это самое нежное место.

Начавшаяся кампания компромата, которая лишь в самом начале, имеет ключевых два аспекта - временной и целевую аудиторию.

С ЦА все понятно - это высшая российская номенклатура, которой демонстрируется знание их тупых и примитивных схем по уводу уворованного. С интеллектом у наших воров все в полном порядке - насмотревшись в детстве "Приключений капитана Врунгеля", где ворованное вывозится в футляре от виолончели, наше ворье осталось разумом примерно на том же уровне. И использует музыкантов в качестве футляров для своих кровных. Наивно полагать, что продемонстрирован весь пакет компромата - скорее, пресловутые 2 миллиарда - только краешек салфетки, на которой записано еще очень много. За все время свободы и демократии на Запад безвозвратно утекло от 2,5 до 5 триллионов долларов российских ресурсов. От 100 до 200 миллиардов в среднем в год. Эти цифры называли сами наши ультралибералы, прямо говоря, что деньги, конечно, использовались крайне неэффективно: до половины их ушло на "сверхпотребление", как ласково они в своей среде называют банальное воровство. Так что можно публиковать и публиковать.

Понятно, что никто особо не заинтересован в том, чтобы искоренять русскую (равно как и другую) коррупцию - это прекрасный поводок, кто ж в здравом уме будет отпускать больную и бешеную собаку с него. Но вот использовать его для того, чтобы слегка придушить и направить в нужном направлении - вот для этого такой поводок и нужен.

Так что публикации продолжатся. И не только финансовые. Думаю, что образ воров будет дополняться и другими преступными наклонностями и неблаговидными деяниями. Задача - сделать ряд персонажей российского истэблишмента зачумленными, а остальным предложить вести себя тихо и вежливо, выполнять все команды и не рыпаться.

Наши, понятно, наивно полагают, что сумеют контратаковать - Путин намекнул, что готов опубликовать какие-то спутниковые снимки, которые демонстрируют причастность американских властей к терактам 911. Но во-первых, нынешние американские власти к ним точно не причастны, там все-таки демократия, президенты не сидят десятилетиями в своих креслах - не дикари какие-то, чай. А во-вторых, как раз весь смысл шельмования и заключается в том, что любая информация (даже самая что ни на есть сенсационная) из уст зачумленных будет оспорена просто по факту того, что они воры и преступники. Господа присяжные - можете ли вы поверить человеку, который совершил столько преступлений? Здесь даже адвокат Фейгин имеет все шансы выиграть дело, контрагентом в котором будет выступать Путин с его разоблачениями. Так что и здесь Путин опоздал - как, впрочем, и всегда. Он всегда ввязывается в драку, когда все уже закончилось, и основные драчуны уже расходятся. Насчет "Бей первым" - это точно не про него. Может, его и учили этой премудрости, но как-то не задалось.

Со вторым аспектом поднятой кампании - временным - вопрос сложнее. Но ясно одно - американцы (а точнее, те силы, которые и сносят сейчас Путина и его проворовавшуюся донельзя камарилью) готовят всю свою разоблачительную операцию с привязкой к конкретной дате. Неясно лишь, будет ли это нынешняя осень либо все-таки 18 год, когда Путин пойдет на 4 срок (а куда ему деваться? Не пойдет - на второй день его потребуют выдать и сдать в Гаагу - тут даже думать нечего). Пока Путин очень обеспокоен нынешней осенью - так что возможно, как раз на нее и направлены нынешние усилия всех тех, кто стоит за операцией по контролируемому сносу.

Задача очевидна - до осени деморализовать всю российскую номенклатуру, сделать ее безвольной и пассивной. А там - переворот по украинскому сценарию с русскими вариациями. Какие-то уличные волнения неизбежны - это всегда часть сценария любого переворота, но вряд ли Майдан - у нас нет такой традиции, люди не умеют неделями стоять на площади. Скорее всего, будет что-то типа Манежки, Сагры, Бирюлево - точечно, но серьезно и мощно. Причем в разных местах и синхронно. Екатеринбург, Поволжье, Питер, ну а завершающим аккордом - Москва. Задача - парализовать управление, после чего можно проводить в жизнь любой удобный вариант - от инфаркта Первого лица от огорчения до его добровольного отречения в связи с необходимостью передать управление в руки более решительных людей. Ну, вот есть же у нас такой решительный, как министр обороны. Грудь колесом, истинный патриот, решителен и свиреп. А почему бы и нет? Да и другие кандидатуры найдутся. Здесь обсуждать и предполагать можно долго, но главное условие - полный нейтралитет номенклатуры к такого рода сценарию. И даже деятельное участие ее части в реализации такового.

Кроме того, наверняка потребуется опыт разруливания, который приобретен в Донбассе - когда потенциальных лидеров сопротивления, могущих возмутиться таким поворотом событий, тихо и быстро зачистят перед или сразу в момент событий неизвестные "украинские ДРГ". Для того и создана так называемая "ЧВК Вагнера", а пока ее используют и обкатывают на стороне. Набираются опыта и верными людьми, которые без вопросов зачистят кого скажут и даже паспорта не спросят. Так что будут и падения с крыш, и неизвестные снайперы, и арматурой в подворотне. Не без этого.

В общем, подготовка идет, и не замечать ее уже невозможно. Наше ворье чем дальше, тем больше напоминает кролика перед удавом - просто ждут, надеясь, что их сожрут позже остальных. Воры - они такие, в момент шухера становятся очень покладистыми и тихими. Западные технологи изучили психологию этой публики вдоль и впоперек, поэтому никаких проблем для себя не видят. Путин - видит, но сделать, похоже, может уже мало что. То, что он видит опасность, сомневаться не приходится.

Хотя, конечно, может. Может провести какие-то мероприятия, которые приведут к отмене выборов или позволят ему более жестко взять в руки власть. Скажем, устроить еще какую-нибудь войнушку. Понятно, что интересами России здесь не будет пахнуть, как и в нынешних двух войнах - но здесь главное день простоять да ночь продержаться, а как там дальше - ну, так далеко мы не смотрим.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Генпрокуратура Украины не увидела преступления в оффшорах Порошенко

 

04.04.2016 - 16:23

poroshenko1_7.jpg?itok=0eA5i12j

По предварительному изучению информации в СМИ относительно законности создания президентом Украины Петром Порошенко оффшорных компаний, Генеральная прокуратура не видит ни одного состава преступления. Об этом в эфире украинского телевидения заявил прокурор ГПУ Владислав Куценко.

 

Он также отметил, что любые расследования, связанные с президентом Украины, не подследственны Генпрокуратуре.

 

Заявляю официально, что по предварительному изучению информации, которую распространяют отдельные СМИ о нарушении законности президентом Украины Петром Порошенко, то ГПУ в этих заявлениях и информации никакого состава преступления не видит.

 

Мы обращаемся ко всем народным депутатам Украины, представителям общественности, не втягивать ГПУ в политику и действовать в соответствии с законами, с Конституцией, — заявил Куценко.

 

Он подчеркнул, что согласно Конституции Украины, любые расследования, связанные с президентом Украины, не подследственны ГПУ. «Есть закон, есть Конституция, статья 111, которая определяет порядок расследований по отношению к президенту Украины и на любом этапе расследования органы прокуратуры к нему не привлекаются», — сказал прокурор.

 

Что касается госпожи Гонтаревой, то это касается наших коллег НАБУ, они вправе начать уголовное производство, и конечно представители антикоррупционной прокуратуры будут осуществлять надзор в таком производстве, — отметил он.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон подал в отставку и стал первой крупной жертвой утечки документов панамской компании Mossack Fonseca. Накануне президент страны Олафур Рагнар Гримссон отклонил предложение премьера о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в связи с политическим кризисом. Президент указал, что не может принять такое решение, не уточнив мнения основных политических партий.

 

По информации BBC, новым премьером Исландии может стать нынешний министр сельского хозяйства. Как отмечается, после отказа в роспуске парламента Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон подвергся серьезному давлению со стороны правящей коалиции. Свое отношение к происходящему он изложил в Facebook после встречи с главой Независимой партии Исландии Бьярни Бенедиктссоном, представляющем в парламенте и правительстве евроскептиков.

 

"Мы обсудили эффективность работы правительства и важность завершения крупных проектов, которые были подготовлены в последние месяцы и годы. Многие из них чрезвычайно важны для исландского общества", - рассказал премьер. По его словам, речь шла об отмене контроля за движением капиталов, реформировании финансовой системы, существенных улучшениях в жилищном секторе.

 

"Я пошел на эту встречу, поскольку, если парламентарии не доверяют себе и не готовы поддержать правительство, чтобы завершить совместные проекты, я бы хотел распустить парламент и назначить выборы на ближайшее время", - пояснил Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон.

 

Политик заявил, что гордится своей работой в правительстве и не боится оценки избирателей. "Я также горжусь своей женой, той целостностью и склонностью к самопожертвованию, которые она проявляла", - добавил лидер Прогрессивной партии. Он заверил, что готов уверенно отвечать за свои поступки, как публичные, так и те, что касаются интересов его семьи.

 

"Когда я пошел в политику, у меня было определенное видение того, что нужно сделать, чтобы изменить исландское общество к лучшему, дать ему возможность пользоваться бесконечными возможностями, которыми обладает страна, во благо. Все пошло лучше, чем я смел надеяться, и я буду продолжать, пока у меня есть шанс", - заверил Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон.

 

Напомним, скандал вокруг исландского премьера начал разворачиваться еще две недели назад, однако публикация Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) и другими организациями и СМИ "Панамских документов", ставших достоянием общественности благодаря утечке из компании Mossack Fonseca, попал на первые полосы ведущих изданий мира.

 

Согласно обнародованным документам, премьер-министр Исландии и его жена в 2007 году зарегистрировали офшорную компанию Wintris. Глава правительства, который в 2009 году стал членом парламента, не задекларировал эту компанию. Он владел 50% акций Wintris в течение более двух лет, а затем продал их своей супруге Анне Сигурлауг Паулсдоттир, которой принадлежала оставшаяся половина акций, за один доллар.

 

Жена премьера официально объявила о том, что является владелицей офшорной фирмы Wintris, еще 15 марта - через несколько дней после того, как шведский и исландский журналисты - члены ICIJ - в интервью с Сигмюндюром Давидом Гюннлейгссоном начали расспрашивать его об этой компании. Главу правительства вопросы возмутили, он отказался на них отвечать и ушел с интервью. Пресса сообщила об инциденте только после публикации "Панамских документов". Во вторник глава правительства признал, что допустил серьезный промах, не объяснившись перед журналистами, и принес извинения за свое поведение. Он также заверил, что никакие правила не были нарушены, а его жена не получала финансовой выгоды.

 

В то же время СМИ выяснили, что Wintris владела значительным объемом облигаций трех основных исландских банков, которые пострадали во время финансового кризиса 2008 года.

 

Премьер-министр участвовал в переговорах о будущем банков и характеризовал иностранных кредиторов, которые хотели вернуть свои деньги, "стервятниками", в то время как сам был таким кредитором.

 

"Панамагейт" привел к тому, что в столице Исландии Рейкьявике тысячи людей устроили массовую протестную акцию. В ней участвовали более 20 тысяч человек.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Новый президент FIFA Джанни Инфантино может быть замешан в крупном коррупционном скандале. Об этом свидетельствуют документы так называемого «Панамского архива», сообщает The Guardian. Из них следует, что Инфантино принимал участие в сомнительных финансовых сделках, будучи главой юридической службы UEFA.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Автор: Майкл Овергрин.



То, что происходит в мире, мало устраивает Запад. Уже целые страны, десятки институтов, тысячи «правильных» политиков и ученых, созданных и призванных, для втирания русским под кожу своей «правды», бессильно разводят руками. Русские категорически им не верят.


Уже в который раз возникает вопрос: «Почему русские не верят?»


Нужно сказать, что не верят мировой политической машине не только русские, но и все другие страны и населяющие народы их народы, на территориях бывших советских республик и кстати говоря не только их. Здесь как бы не следует сомневаться. То, что все ненавидят американскую идеологию, говорит не только о том, что консолидированный Запад врет, но и о том, что весь мир это теперь понимает. В общем и целом, всё упирается в правду, вернее в её отсутствие.


Давайте рассмотрим ситуацию. Вот мы видим информационный вброс с офшорами и сразу зашумели в названных странах граждане. Однако, в России это не вызвало никаких волнений. Вообще-то для Запада это шок.


Нужно понимать, что состряпанная липа вообще-то выполнена в стиле агрессивной пропаганды, я тут не обвиняю никого в фашизме, но только лишь в заимствовании пропагандистских технологий использованных и определенных в неких терминах. Вспомните Йозефа Геббельса: «Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой».


То есть, Запад собирался ввергнуть Россию в шок, вот этим самым последним информационным вбросом относительно «друзей Путина» и их участия в офшорах. Но на самом деле теперь как было уже сказано выше, Запад теперь сидит с офигевшим видом и сам себя спрашивает: «А что это было то?». То есть все вроде было сделано самым тщательным образом. Массовость разоблачений была соблюдена. А реакции никакой!


Весь мир был представлен высокими фигурами так или иначе связанными с офшорами. Покойный отец Камерона, как выяснилось, тоже был связан с этими офшорами. Массовость открытия негатива впечатляет, русские должны были поверить всему, но они опять упрямо отказываются верить Западу. Возникает уже в сотый раз, почему? Почему русские так упрямо верят своему президенту? Черт бы их и его подрал!


Вот здесь нужно поговорить о том, что, собственно говоря, представляет собой этот информационный вброс, это самое журналистское расследование. Вообще нужно сказать, что кто, собственно говоря, платит за всё это шоу? Разумеется, на манеже всё те же — фонд Сороса и другие. Здесь дальше уже и объяснять не нужно. Русским и второго слова не нужно.


Сильно ли вы будете размышлять класть ли в корзинку с грибами бледную поганку или мухомор? Долго ли вы будете размышлять, если увидите гадюку, и в руках у вас будет палка? Станете ли вы медлить, если у вас в руках ружье и на вас надвигается человек с ножом в руках? Так почему русский народ (да и нерусский тоже), должен допустить себе в душу дурман и яд. Так что реакция на выкормышей Сороса — это естественная реакция отторжения, я бы даже сказал рвота на информационное отравление.


То есть фактов злоупотреблений никто не отрицает, а вот в факт участия во всем этом Путина никто не верит. Ну а как верить-то? Вспомните случай, когда все говорили, что банкир Пугачев держит у себя деньги Путина. Теперь Пугачев на Западе скрывается. Путин никого не жалеет за злоупотребления и поблажек делать тоже никому не станет. Кроме того, деньги Путина в банке Пугачева оказались очередной липой. Кому тут верить? Уж точно не Западу.


Теперь нужно поразмышлять о некоторых моментах, которые точат из этого разоблачения как мослы из старой коровы. Каким-то образом те, кто шили эту корову, и они же запихали в нее эти мослы. Если вы хотите понять, какую цель преследовали создатели этой дезы, и вообще деза ли это? Для того чтобы это понять, нужно оценить некий факт, который сам по себе очень красноречив. Каким-то совершенно фантастическим образом, мне не удалось обнаружить в информационном вбросе никаких американских имен.


Возможно ли такое? Интересно, в швейцарских банках полным-полно имен американцев, которые хотели скрыть свои деньги и не платить налоги. Какова вероятность в таком случае того, что в офшорах американцев нет? Да катастрофически мала, но их там нет. Значит, мы имеем дело с котлетой, которую состряпал для нас Сорос. Должны ли мы травить себя этим?


Следующий вопрос состоит приблизительно в том же, но уже на российской территории. Нам говорят, что есть некие «друзья Путина», которые управляют активами объемом в 2 миллиарда долларов. Но нам говорили, что у Путина 40 миллиардов долларов. Где они эти самые деньги? Да нигде. Их никогда не было, это было очередным, может уже сотым по счету враньем. Если слито 11 терабайт информации, и там нет ни слова о Путине, то совершенно точно, что этих денег нет, и никогда не было. Теперь-то уж точно отвертеться не удастся. В этом и есть основной негативный момент для организаторов этого вброса. Теперь русские точно понимают, что Путин не воровал денег и не прятал.


Есть и еще один момент, который русские просто нутром чуют, вот ровно на уровне народа. Рассмотрите этот аргумент, и вы со мной согласитесь. Каким это образом в исследовании нет фамилии Чубайса? Кто может хоть на одну секунду представить себе, что у Чубайса нет офшора? Ну хоть маленького, хоть самого завалящего, ну хотя бы миллиардов на 10. Да, разумеется, у Чубайса их полно! Он в этих офшорах как сучка в блохах. Однако тут вот какое дело.


Рыжий пИнгвин такой персонаж, которого лучше не трогать. Как известно, он еще с 2008 года находится в составе международного консультативного совета банка, а так же он входит в консультативный совет (global board of advancers) при Council on Foreign Relations (CFR) (с 12 октября 2012 года) в качестве эксперта по вопросам экономики и научно-промышленного потенциала России. То есть, информацию о России он приносит прямо в кабинет Рокфеллера, который имеет специальные обучающие программы, как выгодно продать родину.


Вот если бы кто-то расчехлил Рыжего Пингвина, то вбросу поверили бы гораздо быстрее, но сдать такую фигуру не есть цель вброса. Чубайс для них свой. Они ведь не себе стремятся нанести ущерб, а России. Стало быть, Чубайс будет жить, вместе со своей Авдотьей.


Так же интересно, что в расследовании нам ничего не предлагается узнать о деятельности господина Березовского. Неужто и у него ни одного офшорика? Ну, кто в это поверит? Только пингвины в Антарктиде… и то только, если им Рыжий Пингвин что то нашепчет. Можно конечно сказать, что Березовский покойный и про покойных вроде бы и не надо. А про отца Камерона значит надо? А он ведь тоже покойный! В чем тут разница? Про одного можно, а про другого нельзя. Можно ли доверять такому «разоблачению».


Россию много раз старались сдержать. Для этого хороши абсолютно все средства, и не нужно думать, что это единичный вброс, их еще будет очень много. Обама, да и всякие остальные вроде Бридлава, постоянно называют Россию врагом США. Почему кому-то пришло в голову, что у врага есть какие-то иные цели кроме как дезинформация. Вспомните, что произошло за последние, скажем, 15 лет. Россия стала гораздо сильнее, а влияние Запада постоянно сужается.


Вспомните, как Россию старались поставить на колени при помощи блокирования платежей, через кредитные и дебетовые карты. Теперь у России своя платежная система. Рычагов влияния на Россию становится все меньше, а возможности России становятся все больше.


Буквально неделю назад, мы говорили с вами о том, что против России будет использована либо «деза», либо отвлекающий маневр, вроде ядерного разоружения. Так предполагали мы, потому что до нас доходили слухи о, некой движухе.


Мы выбрали две самые сильные карты Запада, и теперь, как видите, они сыграли обе. Запад начал использовать все свои резервы против России, кидая их в бой пачками. Больше у Запада против России ничего нет, а русские как не верили во всю эту туфту, так и не верят.


Теперь у Запада есть только один и самый последний аргумент главного калибра, это «Перезагрузка» и носитель этого инструмента рвется в Белый дом. Впрочем, тут есть некое сомнение в успехе предприятия. Русские будут слушать, пока им это будет интересно, но когда начнутся опять разводки, Кремль начнет посылать, ровно так, как это было раньше.


Запад своим недалеким враньем надолго, возможно на десятки лет приучил русских не верить себе. Это глобальное и фатальное недоверие, тем не менее, русские за это время, кажется, научились прагматике. Вот это мы будем слушать, а вот это вы оставьте себе. Так что шансов на новую перезагрузку пока нет.


Автор: Майкл Овергрин, постоянная ссылка на статью.


Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Разумеется, на манеже всё те же — фонд Сороса и другие.

 

Вот именно потому, что всё это оплачивает эта плесень, я никогда не поверю тому, что впаривают россиянам. Вот принципиально! )))

Кстати, а ведь нигде напрямую фамилия Путина, в том, что он ЛИЧНО что-то хранит в оффшорах, в этих самых панамских "скрижалях" не озвучивалась.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в Швейцарии прошли обыски, сообщает «Би-би-си». Полиция изъяла несколько документов, связанных с расследованием о панамских офшорах. Ранее стало известно, что бывший генсек Союза, а ныне глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино участвовал в незаконной сделке по продаже прав на трансляцию матчей Лиги чемпионов.

 

Руководство Союза пообещало содействовать расследованию и сотрудничать с полицией. Однако факты нарушения закона со стороны своих должностных лиц организация отрицает.

 

Ранее Международный консорциум журналистских расследований опубликовал документы об офшорных счетах, полученных в результате утечки информации из панамской юридической компании Mossack Fonseca. В документах также фигурирует имя бывшего президента UEFA Мишеля Платини и игрока «Барселоны» Лионеля Месси.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

The New York Times: Запад закрывает глаза на коррупцию в Украине (перевод)

 

Перевод статьи, опубликованной 7 апреля на сайте The New York Times.

Здесь, в Украине, один из фигурантов Панамских документов волнует всех намного больше, чем остальные: в августе 2014 года, когда украинские солдаты погибали под артиллерийским огнем в боях под Иловайском, президент Петр Порошенко – кондитерский магнат – основал компанию на Британских Виргинских Островах. Пока молодые люди отдавали свои жизни за страну, их главнокомандующий искал пути обхода украинского налогового законодательства для своей бизнес-империи.

Но утечка из Mossack Fonseca раскрывает куда более важные факты: целое поколение украинских политиков, начиная с первых дней независимости страны, перемещали свои активы в офшоры. В 1998 году (приблизительно, когда погибшие под Иловайском поступили в школу) офшорный оператор уже подозревается в работе с украинскими активами.

В 2006 году суд в Калифорнии приговорил Павла Лазаренко, бывшего премьер-министра Украины (1996-1997 годы), к девяти годам лишения свободы за злоупотребление своими полномочиями для выкачивания из страны десятков миллионов долларов. К тому времени, как он вышел из тюрьмы в 2012 году, из Украины были выведены уже сотни миллионов долларов.

Трудно осознать масштабы этих коррупционных схем. Это подводный левиафан, только маленькие части которого изредка удается раскрыть смелым украинским следователям или иностранным судам.

Центр по борьбе с коррупцией, ведущая неправительственная антикоррупционная организация, обнаружила, что цены на лекарства для ВИЧ-инфицированных взмыли на 27%, когда посредник обманул министерство здравоохранения в 2013 году. При расследовании по делу пищевой корпорации Archer Daniels Midland, Департамент юстиции США обнаружил, что компания не всегда могла обеспечить погашение НДС, если чиновники не получали отката в 20%.

Коррупция в таких масштабах в сфере экономики парализовала бы любое государство, не говоря уже о таком хрупком, как это. В 1991 году украинский ВВП составлял приблизительно 2/3 ВВП Польши; сейчас же этот показатель меньше, чем ¼. Коррупция разрушила эту страну, обрекая поколения украинцев на некачественное образование, небезопасные улицы и загубленные карьеры.

Если бы сфера здравоохранения лучше финансировалась, вероятно, Украина не смогла бы похвастаться самым быстрым распространениям ВИЧ. Если бы украинские лидеры не были настолько отвратительными, вероятно, не было бы революции, не говоря уже о двух. Если бы из страны не вывели столько активов, возможно, Украина смогла бы дать отпор при аннексии Крыма.

Но вина лежит не только на недобросовестных украинцах: не было бы такого размаха коррупции, если бы не было офшоров вроде Панамы. Если вы украли деньги, вам нужно где-то их отмыть, ведь в противном случае они бесполезны.

После революции 2014 года, когда был свергнут президент Виктор Янукович, западные политики выстроились в очередь, чтобы консультировать новое правительство в борьбе с коррупцией и Россией. Запад заморозил активы беглого президента и его приближенных. Также, под санкции попали близкие к Кремлю и лично Владимиру Путину люди.

Когда вице-президент США Джозеф Байден обращался к украинскому парламенту в декабре, это было похоже на чтение лекции: «Вы не сможете назвать ни одну демократию в мире, где преобладает коррупция». Но каждый раз, когда западный политик выдает что-то в этом духе, хочется задать вопрос: куда именно, по его мнению, идут грязные деньги?

Деньги не в Украине. Но и не в тех налоговых гаванях. Если бы Панама сохраняла все деньги, которые туда поступают, то эта страна стала бы одним из самых богатых мест на планете. Даже если бы часть денег, украденных у украинцев, осталась на острове Мэн, этот место не было бы суровым серым куском камня, каким оно является.

Офшорные юрисдикции являются лишь трубопроводами и перевалочными пунктами. Деньги проходят через них, но не остаются, за исключением того, что получают за свои услуги юристы и бухгалтеры – «водопроводчики», которые обеспечивают работу системы.

Если вдруг вы украли миллионы долларов, вы не захотите держать их в Панаме. Ведь есть Манхэттен, Цюрих и Лондон с высококачественной медициной, элитными школами, топовыми знаменитостями и событиями мирового масштаба. Там, где вы сможете наслаждаться.

Украина старается бороться с этой системой. В конце 2014 года был принят закон, который требует от компаний сообщать имена своих владельцев или тех, кто контролирует предприятие. Больше никаких липовых офшорных холдингов. «Это важнейший инструмент для обнаружения связи между политикой и бизнесом», – считает Дария Каленюк, сооснователь Центра по борьбе с коррупцией.

Другие страны следуют этому примеру: Великобритания, Норвегия и Дания требуют от компаний раскрывать структуру собственности, особенно бенефициаров. С июня люди, имеющие контрольные активы в компаниях в Великобритании, будут названы в публичном регистре. Премьер-министр Дэвид Кэмэрон требует от британских заморских территорий сделать то же самое. Казначейство США также рассматривает подобные меры после проекта по выявлению личностей, приобретающих дорогую недвижимость на Манхэттене и в Майами.

Однако, законы не могут заработать сразу, потому коррупцию в Украине допускает не Mossack Fonseca, или даже Панама: это вина Запада. Пока клептократам разрешено использовать анонимные корпорации для покупки яхт и вилл, юристы продолжат оформлять эти корпорации в налоговых гаванях от Делавэра до Сейшельских островов.

Если Запад начнет требовать прозрачности корпоративной собственности, мошенники перестанут прятать там свои деньги, ведь это грозит раскрытием их личности. Это позволит пролить свет на западные экономики, а тех, кто предпочитает темные дела, отправит обосноваться куда-либо еще.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Панамский скандал — продуманный план Путина, — американский эксперт

 

09.04.2016 - 17:35

putin_v_ochkah.jpg?itok=llHmZlnU

 

За утечкой панамских документов на самом деле может стоять Россия, предполагает Клиффорд Дж. Гэдди, экономист, специализирующийся на России, старший научный сотрудник отдела международных отношений в Центре изучения США и Европы Института Брукингса.

 

Вообще, панамский скандал выглядит, по мнению автора статьи, опубликованной на сайте института, весьма подозрительно и напоминает сюжетный ход из дешевого шпионского боевика.

 

В начале 2015 года аноним внезапно высылает немецкой газете Süddeutsche Zeitung 11,5 миллионов документов о панамской юридической фирме Mossack Fonseca, связанной с офшорной деятельностью. В результате расследования, длившегося год под эгидой Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), в котором приняли участие около 400 журналистов из 80 стран, была вскрыта грандиозная схема отмывания денег и фактов коррупции, в которых были замешаны более 140 мировых лидеров.

 

Большинство СМИ на первый план этого скандала вывело российского президента Владимира Путина, однако история может оказаться куда более запутанной.

 

Несмотря на громкие заголовки, пишет Гэдди, доказательств прямой причастности Путина к какой-либо преступной деятельности этот архив не представляет. В документах говорится лишь о том, что кто-то из его «друзей» провел через панамские офшоры «около двух миллиардов долларов». В панамских документах не содержится, по оценке автора, ничего нового о Путине. На самом деле, за последние 10 лет многие высказывали предположения о личном состоянии Путина, оценивая его в 20, 40, 70, даже 100 миллиардов долларов. И сейчас им удалось найти лишь 2 миллиарда, принадлежащие его другу, иронизирует автор.

 

В последние годы, напоминает автор, СМИ превратились в «поле боя, на котором Россия и Запад постоянно пытаются дискредитировать друг друга».

 

В начале прошлого года западные страны решили использовать медиа в ответ на так называемую «гибридную войну», которую в отношении них ведет Россия. Автор предлагает взглянуть на панамские документы именно в этом контексте: сейчас журналисты нападают на Путина более агрессивно, чем позволяют имеющиеся в их расположении доказательства.

 

История не стоит выеденного яйца, если попробовать копнуть дальше заголовков. Некий «друг Путина» связан с компаниями, которые провели пару миллиардов долларов через офшоры. Зачем? Чтобы скрыться от российских налогов? Чтобы обойти санкции? Но не факт, что компании были зарегистрированы в середине 2014-го и позднее. На все эти вопросы нет ответа, поэтому обнародованная информация никак не навредит Путину. Напротив, теперь он может сказать, что все западные политики коррумпированы.

 

Скорее всего, слив документов приведет к множеству скандалов на Западе, где коррупция имеет значение и где этому будет уделено отдельное место. Таким образом, российская сторона выигрывает, следовательно, ей выгоден этот скандал, предполагает автор.

 

Клиффорд Дж. Гэдди ставит под сомнение личность анонима, ставшего источником утечки. Откуда журналисты — и общество — могут быть уверены в том, что эти документы настоящие, полные и не искаженные, задается вопросом автор.

 

Очевидно, что у анонима был доступ к весьма впечатляющей базе данных, что может указывать на вовлеченность некой разведывательной организации.

 

Если бы США или Запад опубликовали подобные документы, то мотивом, скорее всего, была бы дискредитация Путина, предполагает автор. Но если так и есть, то результат ничтожен: никакого реального вреда Путину не было нанесено. Если же предположить, что все организовала Россия, то она могла бы руководствоваться желанием ответить Западу на кампанию против путинской коррупции: разоблачить коррумпированных политиков по всему миру, включая «идеальные» западные демократии и дестабилизировать некоторые западные страны.

 

Возможно, тогда все это подстава: РФ бросила приманку, а США заглотили ее.

 

Вся история с панамскими документами не навредила Путину, но негативно повлияла на стабильность на Западе.

 

Автор предполагает, что за кибератакой на Mossack Fonseca и последующей утечкой могла стоять Россия, и даже называет конкретное ведомство — Федеральную службу по финансовому мониторингу. ФСФМ, пишет Клиффорд Дж. Гэдди, личное финансовое разведывательное подразделение Путина. Считается, что это одна из мощнейших организаций подобного типа в мире, которая имеет монополию на информацию об отмывании денег, офшорах, а также о связанных с этим вопросах, касающихся России и ее граждан.

 

ФСФМ также получает большое количество информации через Международную организацию по противодействию отмыванию преступных доходов, в которой является одной из ведущих игроков. Итак, делает вывод автор, у России больше всех возможностей и меньше сдерживающих факторов для того, чтобы взломать и получить доступ к этим секретным файлам.

 

По мнению автора, было бы весьма разумно «приписать» России серьезные преступления, не выдавая при этом никакой реально компрометирующей информации.

 

Именно так и обстоят дела: в панамских документах нет ничего, что могло бы как-то подтвердить уже существующие слухи о путинских богатствах. Зато теперь последней, кого будут подозревать в утечке информации, станет Россия.

 

Впрочем, у России может быть и другой мотив — помимо дискредитации кампании Запада по обличению «Путина-клептократа». Многие уже отмечали, что в панамских документах не упоминаются американцы. Возможно, что они там были, просто ICIJ не обнародовал эти данные из-за того, что консорциум спонсируется США. Несомненно, с Mossack Fonseca должны были иметь дело американцы, и то, что они не упоминаются ни в одном из 11,5 миллионов документов — очень странно.

 

Вполне возможно, предполагает автор, эту информацию изъяли перед тем, как передать архив немецкой газете. Клиффорд Дж. Гэдди считает, что это сделали россияне.

 

Отсутствие информации об американцах в панамских документах — одна из ключевых подсказок, указывающих на реальный, по словам эксперта, мотив утечки.

 

В панамских документах содержится засекреченная финансовая информация, часть которой раскрывает преступную деятельность. Правоохранительные органы могут использовать эти данные для привлечения компаний и людей к ответственности; в руках третьей стороны они станут оружием шантажа. Однако в последнем случае информация должна оставаться в тайне, после публикации, как в случае с панамскими документами, ее ценность как инструмента шантажа, пропадает.

 

Таким образом, предполагает Клиффорд Дж. Гэдди, цель всей этой операции со «сливом» документов — сообщить США и другим западным лидерам, которые не были упомянуты, что у источников имеется информация и об их финансовых преступлениях. «Те, кого упомянули в утекших документах — не цели. Цели те, кто в них не был упомянут», — уверяет автор.

 

В целом, Клиффорд Дж. Гэдди считает, что утечка панамских документов могла быть операцией российской разведки.

 

Некоторые из публикаций будут использованы в анти-коррупционных делах в разных странах: сменится пара режимов, разрушатся несколько карьер и состояний, предсказывает автор. Шантажируя реальные цели в США и других странах, российские «кукловоды» получают контроль и влияние.

 

«Если за этой утечкой и впрямь стоят российские спецслужбы, то можно смело говорить о двух фактах, связанных с Путиным лично, — утверждает в завершении статьи Клиффорд Дж. Гэдди. — Во-первых, операцию проводила ФСФМ, то есть, Путин; во-вторых, в конечном итоге все завязано на шантаже. То есть, весь смысл в информации, которую скрыли.

 

Секреты раскрываются, чтобы разрушать. И наоборот — скрываются, чтобы контролировать. Путин же не разрушает. Он контролирует».

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 месяца спустя...

Бизнесмен Александр Лебедев: В Лондоне - рай для наших проворовавшихся чиновников и банкиров

inx960x640.jpgАлександр Лебедев в редакции "Комсомолки"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из России в офшоры выведено два триллиона рублей. Как вернуть эти деньги? [видео]

В 2003 году банкир Александр Лебедев избрался в Госдуму. И, согласно закону, перестал быть бизнесменом. Его помощники создали около ста офшорных фирм, где и спрятали активы политика. Правда, затем предприимчивые менеджеры увели с тех же счетов почти миллиард долларов. Деньги до сих пор не возвращены, зато сам Лебедев превратился в ярого борца с офшорами. Кому выгодна система глобальной коррупции и какие черти водятся в заморском «налоговом раю» — об этом Александр Евгеньевич рассказал в эфире Радио «Комсомольская Правда».

Украл деньги вкладчиков — и на Запад

— Александр Евгеньевич, вот на Британских Виргинских островах есть офшор. Он в другом полушарии, нам-то чем мешает?

— Объясню на примере. Возьмём любой банк. Обычно он как работает? Привлекает клиентские средства, на которые выдает кредиты и покупает ценные бумаги. А у нас банкиры кладут эти деньги в карман и бегут за границу.

— Вы ведь тоже банкир.

— Уже нет: мой «Национальный резервный банк» ушел с рынка. Но всё до последней копейки вкладчикам вернул! В отличие от многих других «финансовых гениев», которые сначала выводят клиентские деньги (проще говоря, крадут), а потом, заметая следы, устраивают фиктивное банкротство. Знаете, сколько таким образом за 25 лет похищено из нашей банковской системы? 2-3 триллиона рублей!

— Где все они сейчас?

— Беглые банкиры — на Западе (в количестве порядка двухсот голов). Триллионы — отмыты и спрятаны. Там целая индустрия, которая такие капиталы обслуживает.

— Там — это где?

— Одну из офшорных зон вы уже назвали: Британские Виргинские острова (БВО); а ещё — Кипр, Сейшелы, Багамы… Думаю, нет у нас такого бизнесмена, который, заработав первые пятьдесят тысяч долларов, не перевел бы десятку в какую-нибудь Панаму. Делается это легко, законом не возбраняется.

— Но для экономики — вред?

— Во-первых, уход от налогов. Во-вторых — ты можешь, украв деньги вРоссии (или другой стране), спокойно переправить и хранить их на Западе. Бермуды и БВО — британские протектораты; Маршалловы острова — американский. То есть сама РФ никакого отношения к офшорной системе не имеет! США обвиняют нас в коррупции — но сами создали офшор в своем Делавэре и некоторых других штатах.

Лондонцев коррупция тоже достала

— Если отбросить совсем криминальные доходы типа наркобизнеса, то за год во всём мире с помощью преступных финансовых схем из легальной экономики похищается примерно триллион долларов — из госбюджетов, крупных компаний, банков. Кстати, обрадую: мы сейчас в этом триллионе составляем лишь несколько процентов. А, например, Африка — намного больше: со всего Чёрного континента выводится около $150 млрд в год. Так что рассказы об «африканском уровне коррупции в России» — мягко говоря, голословие. И сегодня даже сам Запад бороться с офшорами не умеет.

— Или не хочет?..

— Недавно родственники британского премьера Дэвида Кэмерона засветились в скандале с панамскими офшорами — и он объявил о создании в Лондоне глобального центра по борьбе с коррупцией. Правда, объяснить, как тот будет работать, никто внятно не может.

— Пчёлы против мёда?

— Отчасти да. С одной стороны, Лондон — столица коррупционных денег, которые похищены со всего мира, отмыты через офшоры, защищены англо-саксонским правом, управляются английскими юристами и в конечном счёте используются для покупки недвижимости и предметов роскоши здесь же. С другой стороны, стоимость жилья в городе на Темзеподнялась настолько, что британцам оно уже не по карману. Избиратели ропщут, правительство вынуждено реагировать.

Вредные советы английского юриста

— Есть оценки, что общий объём «грязных денег» в мире — $30-50 триллионов! Годовой размер всего планетарного ВВП! И мы очень плохо знаем об этом феномене. Хотя эти офшорные триллионы себя как экономический объект ведь определённым образом ведут! Но эту сферу почти не исследовали ни журналисты, ни учёные… А теперь представьте, что даже малая часть, скажем, один триллион, принадлежит двадцати влиятельным семьям. И они, договорившись, проводят некую финансовую операцию. Представили? Теперь понимаете, почему никто, даже западные политики, не соображает, что делать?

Вот, например, Дэвид Кэмерон вначале объявляет Нигерию самой коррумпированной страной мира, потом приглашает её на антиофшорный саммит в Лондон. И у нас в России нет ни одного крупного коррупционного преступления, где бы не засветилась какая-нибудь английская юридическая фирма…

— В каком качестве?

— Офшорными активами надо управлять. И эти услуги предоставляются в Лондоне — есть целая сеть подставных компаний и номинальных директоров. Я уверен, что люди типа Сергея Пугачева (бывший владелец разорившегося Межпромбанка — ред.) или Анатолия Мотылева (экс-глава лопнувших банков «Глобэкс» и «Российский кредит» — ред.) когда-то были обучены западными юристами самой методике вывода клиентских денег в офшоры.

— В каком смысле обучены?

— В прямом. Когда твой банк достигает больших объемов, ты нанимаешь западных советников — аудиторов, финансистов. И вот приходит к тебе солидный консультант, говорит: бизнес надо строить так. Вначале собираешь с населения вклады. Потом создаешь офшоры в Лихтенштейне, которые становятся учредителями фирм на Кипре, которыми управляет трастовый фонд из Новой Зеландии. Выдаёшь им фиктивные кредиты, после чего компании ликвидируются, транши никто не найдёт, а ты греешься остаток жизни на пляжах Лазурного берега.

— Что взамен?

— Естественно, консультировать и управлять твоими активами за определенный процент будем мы, честные лондонские юристы; а деньги свои ты должен хранить в наших банках и купить 5 объектов нашей недвижимости на сумму в миллиард. В ответ мировая финансовая элита окажет тебе все услуги, вплоть до предоставления политического убежища.

Главное - ты должен хранить и трать свои деньги на Западе. Оплачивать услуги адвокатов, номинальных директоров, специальных копаний, учреждающих офшоры; юристов, которые будут готовить документы на получение политубежища и защищать в суде, если ты угодишь под преследование за экономические преступления на родине.

— И вы говорите, таких примеров десятки?

— Один из ярчайших — Андрей Бородин, экс-глава Банка Москвы. В 2011 году бежал в Англию, в его финансовой организации нашли «дыру» в 368 млрд рублей, из которых 60 млрд через фиктивные кредиты выведены напрямую в офшоры, а остальное розданы фирмам-однодневкам, многие из которых были связаны с самим Бородиным. И вот он уехал, заявил, будто его преследуют «за политику», получил политубежище и купил самый дорогой во всей Британии дом за пределами Лондона — за 140 млн фунтов (примерно $200 млн). Недавно его арестовал Тверской суд — правда, заочно.

Русские деньги из западных банков выдавливают

— Ситуация с коррупцией у нас меняется?

— После обострения отношений с Западом российская элита утратила интерес к офшорам. Большинство наших политиков — отнюдь не сторонники подобной системы. И уж точно не выгодоприобретатели! Да и вообще, российские деньги откровенно выдавливают из зарубежных банков — через повышение требований к клиентам. Если у вас там лежит меньше ста миллионов в валюте, вы даже платёжку на 15 тысяч с трудом проведёте — замучают разбирательствами.

— К офшорам вернёмся. Побороть их можно?

— Взгляните на американцев. Они создали удивительную экстерриториальную систему правосудия. Прокуратура любого штата может найти косяк в международном банке — и наехать с претензией. По поводу непрозрачных доходов, уклонения от налогов, обхода санкций, наложенных на кого-нибудь Вашингтоном. Или самого факта происхождения денег из России или Китая, даже если вы там их честно заработали. И банки идут навстречу — даже хвалёные швейцарские. За последнее десятилетие американцы взыскали таким образом в госбюджет 260 млрд долларов. Разумеется, делается всё в интересах Белого дома. Почему бы нам не перенять его опыт?

Есть Интерпол, который по всему миру ищет террористов и убийц. А аналогичной глобальной службы для выявления экономических преступников нет! Далее, вот, допустим, скрывается коррупционер вШвейцарии. Что мешает нашему государству, при наличии юридически безупречных доказательств, начать добиваться его выдачи? И что выберут в таком случае швейцарцы: судьбу этого преступника — или добрые отношения с Россией?

— Значит, предлагаете учредить международную антикоррупционную полицию?

— Начать можно с создания подобной службы национального уровня — здесь, в России.

— Сами возглавить такое ведомство готовы?

— Я давно ушёл из политики. Но у меня полное досье на десятки беглых банкиров — со всеми именами, адресами и схемами. Кому интересно, готов информацией поделиться.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Александр Лебедев родился в 1959 году. Окончил МГИМО и институт КГБСССР. В 1987-1992 гг. работал в Службе внешней разведки, занимался предотвращением утечки капиталов за рубеж.

Финансист, предприниматель, владеет иностранными активами (в том числе английскими газетами Evening Standart и The Independent). Председатель совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация».

Депутат Госдумы в 2004-2007 гг.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Умираю над этой статьей.

 

 

 

Думаю, нет у нас такого бизнесмена, который, заработав первые пятьдесят тысяч долларов, не перевел бы десятку в какую-нибудь Панаму.

Как же все-таки люди судят по себе. Я человек 10 сходу назову, которые свои первые 50000 вложили в развитие собственного бизнеса, потом потихоньку машины, квартиры, отдых, а уж потом... если государство не прикрыло и не обобрало до нитки... короче, я даже не знаю, что потом))))

Нет у меня знакомых оффшорщиков, хоть и общаюсь с предпринимателями давно и много.

 

 

 

Большинство наших политиков — отнюдь не сторонники подобной системы. И уж точно не выгодоприобретатели!

Верю-верю, сам болтун!

 

 

 

Далее, вот, допустим, скрывается коррупционер вШвейцарии. Что мешает нашему государству, при наличии юридически безупречных доказательств, начать добиваться его выдачи? И что выберут в таком случае швейцарцы: судьбу этого преступника — или добрые отношения с Россией?

Ахахахаха!!

Ответ однозначный - явно не добрые отношения с Россией. А преступник им еще может и пригодиться.

 

 

— Значит, предлагаете учредить международную антикоррупционную полицию?

— Начать можно с создания подобной службы национального уровня — здесь, в России.

Ну да, ну да. Только у нас из самых высочайших уст было озвучено, что мы, мол, уважаемых людей административными методами не беспокоим. Если что-то нужно, то можно просто по-дружески позвонить - они (авось!) не откажут.

А полицию будем учреждать против тех, кто ту самую пресловутую десятку (10000$) вывел на всякий случай.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...
Американцы методично додавливают вопрос с экстрадицией Фирташа в США из Австрии. В Штатах его ожидает суд, где скорее всего, он будет посажен в тюрьму с конфискацией всех активов. Учитывая, что решения суда США по факту обязательны к исполнению в любой стране, активы Фирташа будут конфискованы по такому решению везде.

Собственно, на страдания очередного бандита-нувориша на самом деле глубоко плевать. Здесь важен механизм, по которому Штаты будут зачищать постсоветских олигархов: обвинение в каком-нибудь преступлении и полный и окончательный "отжим" всего имущества и активов.

( Свернуть )
Публикация разного рода "панамских" досье говорит о том, что в Штатах прекрасно осведомлены о любом движении активов всего постсоветского ворья - какая бы высокая или высочайшая должность ими не занималась. И когда потребуется - в короткие сроки подметут миллиарды любого.

Понятно, что началось все не с Фирташа - таким же макаром в неизвестном направлении ушли миллиарды Каддафи и его семьи, вначале просто арестованные и замороженные, а теперь пребывающие в неизвестном виде и количестве.

Такими масштабными конфискациями Штаты могут закрыть любую дыру в своем бюджете - только из России по некоторым оценкам ушло на личные счета и превратилось в недвижимость и доли в бизнесе на Западе около 2,5 триллионов долларов. Одного этого хватит на финансирование почти половины внешнего долга США (долг правительства США в почти пару десятков триллионов в реальности не так уж критичен - две трети этого долга власти США должны сами себе, перекладывая деньги из одного госкармана в другой. Внешний долг США не так уж и велик - около 6 трлн)

Именно так и действует поводок и удавка на всем нашем сановном ворье - демонстрацией возможностей по честному и юридически чистому отъему непосильно нажитого.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 7 месяцев спустя...

Валентин Катасонов: «Крыша» для Рокфеллеров протечек не дает

Америка трастов — «налоговый рай» и «юридическое убежище» для олигархов всего мира

Международная благотворительная организация Oxfam в начале 2017 года опубликовала доклад, который показывает колоссальную степень неравенства в современном мире. 1% мирового населения в 2015 году имел в своем распоряжении больше активов, чем остальные 99% людей, живущих на планете. Внутри «золотого» процента выделяются долларовые миллиардеры, число которых в мире растет, как на дрожжах. Если в 2000 году их было всего 322 человека, то в 2016-м стало 1810. Тенденция растущего неравенства, по мнению авторов доклада, вызвана, в первую очередь, низким уровнем налогов во всем мире.

Действительно, для богатых жителей планеты, которые, казалось бы, должны быть основными налогоплательщиками, сегодня имеется возможность платить налоги по пониженным ставкам или вовсе их не платить. Речь идет о корпоративных налогах (на прибыль и имущество), а также о налогах на доходы и имущество физических лиц.

А кроме того, это налоги на наследство и дарение. О них последнее время вспоминают редко, поэтому здесь чуть подробнее.

По мере развития капитализма основным источником миллионных и миллиардных состояний новых поколений становится получение наследств. А отнюдь не создание каких-то новых бизнесов, стартапов или удачная игра на бирже. Титул миллионера (миллиардера) стал передаваться по наследству, вместе с денежными капиталами и иным имуществом. Согласно докладу Oxfam, 500 богатейших людей в течение 20 ближайших лет передадут своим наследникам богатства на сумму 2,1 триллиона долларов. Это больше, чем ВВП сегодняшней Индии, где живет 1,3 миллиарда человек.

На институт наследования капитала в течение последних двух веков постоянно осуществлялись посягательства. Социалисты требовали отмены такого наследования, полагая, что таким образом без всяких революций капитализм сам собой умрет. Некоторые реформаторы капитализма полагали, что такая мера не уничтожит капитализм, а сделает его более жизнеспособным. Мол, каждому новому поколению надо будет доказывать свою креативность и добиваться успеха самостоятельно, институт наследования человека расслабляет и развращает. Наконец, чиновники финансовых ведомств смотрят на проблему со своей колокольни. Они добиваются введения высоких налогов на наследование (равно как и на передачу имущества родственникам через дарение) для того, чтобы пополнять государственную казну.

История капитализма показывает, что ни в одной стране до отмены института наследования крупных состояний не дошло. Но вот налоги на наследство существовали везде. Причем ставки их менялись в зависимости от социально-экономических и политических условий. Как правило, шкала налогообложения носила прогрессивный характер. Иногда ставки на большие наследования повышались до 90%, приобретая ярко выраженный конфискационный характер.

Как богатые сегодня уходят от налогов?

Все знают о том, что в мире имеются десятки так называемых офшоров — юрисдикций, предоставляющих максимально благоприятный налоговый режим компаниям и физическим лицам. Плюс к этому — высочайшая конфиденциальность, сопоставимая с конфиденциальностью швейцарских банков (так было до недавнего времени; в настоящее время в Швейцарии идет полным ходом демонтаж банковской тайны). Сегодня, по оценкам экспертов, в офшорах сокрыто активов на сумму 32 трлн. долл. Можно себе представить, какие гигантские суммы налогов недоплачиваются в бюджеты соответствующих стран. Об офшорах как о «черной дыре» мировой экономики сегодня говорят все, поэтому я на них останавливаться не буду.

Речь у меня о том, как богатые и сверхбогатые люди могут уходить от налогов, даже не покидая страны своего базирования. Дело в том, что в ряде стран Запада еще в ХХ веке сложился институт доверительного управления имуществом. Его принято называть коротким словом траст (trust). Это институт англо-саксонского права, трасты наибольшее распространение в ХХ веке получили в США и Великобритании. По сути трасты — своеобразные офшорные юрисдикции, только находящиеся внутри государства. Схема работы траста (трастового фонда) предельно проста: 1) владелец имущества передает управляющему трастовому фонду право собственности на имущество; 2) трастовый фонд управляет этим имуществом в интересах первоначального собственника, который становится бенефициаром. В некоторых учебниках это называется отделением права собственности от права владения и права пользования.

Существуют разные виды и модификации трастов. Одни из них допускают и даже предполагают участие первоначального собственника (бенефициара траста) в принятии решении по управлению имуществом. Другие такого права бенефициару не предоставляют (такие трасты называют «слепыми»). Одни трасты дают первоначальному собственнику в любой момент вернуть себе имущество и восстановить право собственности (отзывные трасты). Другие позволяют это сделать лишь через установленный в договоре срок (безотзывные трасты). Одни сохраняют полученное имущество в первоначальном виде (например, объект недвижимости). Другие могут его конвертировать в другую форму. Например, полученную недвижимость конвертировать в деньги, а затем на деньги приобрести ценные бумаги. Такие трасты называются инвестиционными. Я не собираюсь читателя «грузить» этими тонкостями трастового бизнеса (они описаны в толстых учебниках по доверительному управлению, которые очень популярны на Западе). Хочу лишь подчеркнуть те выгоды, которые клиенты трастов получают от использования этого института.

Прежде всего, трастовые схемы позволяют уклоняться от налогов. В первую очередь, от налогов на наследство (и на дарение). Для этого и стали создаваться трасты, изначально освобождавшие наследников от налоговых обязательств. Передача имущества в траст — популярная на сегодняшний день альтернатива передачи олигархом своего имущества детям и иным родственникам по завещанию или по привычным процедурам вступления в наследство. Внешне похоже на благотворительность или даже на безрассудство. Но это ошибочное представление.

Дело в том, что учредителями трастов выступают первоначальные собственники (скажем, папа-миллиардер) и будущие бенефициары траста (дети и прочие родственники папы-миллиардера). По трастовому праву управляющим трастового фонда не может быть бенефициар. Но можно поставить на это почетное место своего родственника и положить ему достойное жалованье. Понятно, что трастовая схема передачи имущества в фактическое пользование бенефициарам — инструмент для богатых и очень богатых людей. Классический пример — Рокфеллеры.

За три поколения существования этого клана (если отсчитывать от Джона Рокфеллера-старшего, ставшего первым в истории Америки и мира долларовым миллиардером еще в начале ХХ века) они создали несколько десятков трастовых фондов, куда и стали загонять свои миллиарды. Поэтому недавно ушедший из жизни Дэвид Рокфеллер (последний внук Джона Рокфеллера-старшего) и оказался таким «бедным». По данным рейтинга журнала «Форбс» на начало 2017 года его состояния было равно всего лишь 3,3 млрд долл. (581-е место в списке богатейших людей планеты). Думаю, что если учесть имущество, которое Дэвид Рокфеллер рассовал по трастовым фондам за свою долгую жизнь, то реально контролируемые им активы будут по крайней мере на порядок больше цифры, обнародованной журналом «Форбс».

Простым смертным приходится по-прежнему платить налоги на наследство или, в крайнем случае, прибегать к использованию так называемых «слепых» трастов. Но такие трасты — игрушка опасная. Как отмечается в одном исследовании, собственные трасты в Америке обычно начинают создавать те, у кого активы перевалили за 100 миллионов долларов.

Учредители (они же и бенефициары) трастовых фондов используют эти институты для ухода не только от налога на наследство, но также от других налогов. Для этого они добиваются придания трастам статуса «благотворительных фондов». Учредители фонда заявляют о том, что они будут использовать прибыль от операций (как правило даже не всю, а часть) для финансирования различных социальных и гуманитарных проектов (борьба с бедностью, образование, медицина, охрана окружающей среды и т. д.). Такие благотворительные фонды и в США, и в Европейском союзе освобождаются от налогов на прибыль и налогов на имущество.

Если вникнуть в деятельность таких фондов, то оказывается, что они мало чем отличаются от обычных участников игр на финансовых рынках и рынках недвижимости. Также как хеджевые фонды, взаимные фонды, иные инвестиционные фонды они размещают свои активы в виде покупки акций и облигаций. А некоторые из них даже выпускают собственные бумаги и размещают их на фондовом рынке. Первые благотворительные фонды появились в США еще в начале ХХ века. Это фонд Карнеги и фонд Рокфеллера. Сегодня в Америке число подобного рода фондов приближается к 90 тысячам, а их совокупные активы превышают 3 триллиона долларов.

Важнейшим достоинством трастов является то, что они владельцам имущества дают защиту от разного рода преследований и взысканий. Имущество может быть получено неправедными методами, но когда оно уходит под «крышу» траста, автоматически получает иммунитет от конфискаций, арестов, взысканий и т. п. В том числе кредиторы теряют право истребовать такое имущество для покрытия своих требований по ссудам и займам в случае невыполнения обязательств должником. Трасты становятся своеобразным «юридическим убежищем». Кстати, когда мы говорим об офшорах, то надо иметь в виду, что там сегодня трасты являются очень популярной формой сокрытия активов. Судам и правоохранительным органам бывает сложно (почти невозможно) добраться до активов первоначальных собственников, упакованных в офшорные трасты.

Наконец, трасты (по сравнению с обычными институтами бизнеса) имеют низкую прозрачность. Не только в офшорах, но и в «цивилизованных» странах. Взять к примеру благотворительные фонды. Они очень подробно рекламируют свою «благотворительную» деятельность. Но ведь это верхняя часть айсберга. А подводная часть, представляющая финансовые операции (как активные, так и пассивные), представлена очень обобщенно и неполно. А именно там делаются большие деньги. Но они чаще всего идут не на формирование прибыли данного благотворительного фонда, а уводятся в другие структуры (например, в те же офшорные трасты).

Хочу подчеркнуть, что трасты (и благотворительные фонды как их разновидность) имеются сегодня во многих странах Запада. Но особенно они распространены в США, которые можно назвать родиной этих «внутренних офшоров». Обобщенная статистика по трастам США отсутствует. И это понятно: трасты «крышуют» олигархов, а американское государство «крышует» трасты. Трасты — «теневая сторона» Америки. Есть лишь обрывочная информация на этот счет, а также экспертные оценки. Известный специалист в области социального неравенства Габриэль Цукман (Gabriel Zucman) полагает, что Америка ежегодно теряет около 200 млрд долл. бюджетных доходов в результате того, что американский бизнес и самые богатые граждане используют разные «налоговые гавани». Потери примерно поровну делятся между офшорами и внутренними «налоговыми гаванями». А последние — разного рода трастовые и благотворительные фонды .

Американский юрист Ричард Кови (Richard Covey) приводит оценку той «экономии», которые богатые и сверхбогатые граждане получили на том, что избежали уплаты налогов на дарение и наследование при использовании трастовых фондов. С 2000 по 2013 гг. она составила 100 млрд долл. Эта сумма примерно равна 1/3 всех налогов на дарение и наследование, которые были собраны в казну за указанный период. Особенно резонансными были обнародованные в США в 2014 году сведения о деятельности трастового фонда Grantor Retained Annuity Trust (GRAT). Услуги только одного этого фонда американским богачам лишили казну США многих миллиардов.

В центре скандала оказался один из богатейших людей Америки Шелдон Аделсон (Sheldon Adelson). Он — владелец сети казино, инвестор, известный филантроп. По оценкам «Форбс», его состояние превышает 30 млрд долл. Миллиардер уже в весьма преклонных годах (1933 года рождения). Задумался о том, что пора передать капиталы своим наследникам. Как сообщили американские СМИ, он передал фонду GRAT капиталов на сумму 8 млрд долл. Таким образом, миллиардер избежал уплаты налога на передачу имущества наследникам (estate taxes) на сумму 2,8 млрд долл. Упомянутый фонд был создан самим миллиардером. Общественное расследование, которое проводилось тогда, показало, что Аделсон и его жена Мириам успели создать как минимум 25 трастов подобного рода, рассовав в них свое имущество.

Сколько всего в Америке трастов, наверное, не знает никто. Еще раз повторю: обобщенная информация либо отсутствует, либо тщательно скрывается. Кое-что удалось узнать из появившегося недавно исследования Банка Японии. Оно содержит сравнительный анализ финансовых секторов экономики США, Японии, стран еврозоны. В Японии на инвестиционные трасты по состоянию на середину 2016 года пришлось 5% всех финансовых активов населения. В странах еврозоны этот показатель был равен 8,8%. А в США — 10,7%.

А вот данные по сектору финансовых институтов (банки, страховые компании, пенсионные фонды и иные институциональные инвесторы). В Японии ресурсная база финансовых институтов на 5% сформирована за счет инвестиционных трастов. В странах еврозоны этот показатель равен 1%. А в США — 23%. Эти и другие данные из документа Банка Японии показывают, что трасты в Америке получили наибольшее развитие. Более того, они по сути являются несущей конструкцией американской финансовой системы. Американские инвестиционные трасты размещают свои активы в следующих основных формах (%): банковские депозиты — 1,3; займы — 5,7; долговые ценные бумаги — 33,1; акции — 57,7. Общий объем активов американских инвестиционных трастов — более 19 трлн. долл. (что даже несколько превышает годовой ВВП США). Более глубокое изучение вопроса показывает, что трасты вкладываются в первую очередь в те компании, банки и фонды, которые принадлежат учредителям трастов или контролируются ими.

Данный краткий обзор необходим для того, чтобы читатель мог составить представление о том, как устроена финансово-экономическая система США. Без учета того обстоятельства, что Америка — страна трастов, нельзя понять многих процессов во внутренней и внешней экономической политике США. Например, инициативы Трампа по снижению корпоративных налогов, начатый при Обаме «крестовый поход» на офшоры, его попытки в конце второго срока усовершенствовать Налоговый кодекс (ликвидировать многочисленные лазейки для налоговых уклонистов) и т. д. Без учета фактора трастов нельзя до конца понять стремление так называемых «инвесторов» со всего мира попасть в Америку, которую они воспринимают как «страну обетованную».

Такое стремление просматривается и среди части российской состоятельной элиты. Наши нувориши сегодня уже рвутся не на Кипр, не в Панаму, не на Виргинские острова, не в какие-то другие экзотические офшорные юрисдикции. Они мечтают о «стране обетованной», Америке. Как читатель догадывается потому, что там есть трасты — «юридические убежища». Они так необходимы тем, кто обокрал Россию и нарушил многие статьи Уголовного кодекса РФ. Но об этом — отдельный разговор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Валентин Катасонов: Кремлю не удалось победить офшоры

Капиталы продолжают миллиардами вывозить за рубеж

Любой грамотный россиянин знает, что паспорт — документ, удостоверяющий гражданство человека. А в учебниках по праву мы можем найти устоявшееся веками определение гражданства как устойчивой правовой связи человека и государства, выражающейся в наличии взаимных прав, обязанностей и ответственности. Сущность института гражданства изложена в Конституции Российской Федерации (статья 6) и в Федеральном законе от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (статья 3).

Я не юрист. Недавно решил «освежить» в памяти Конституцию Российской Федерации. Кое-что в ней меня, не искушенного человека, смутило и удивило, как говорится, «с самого порога». Например, в Конституции самой большой главой является вторая, которая называется «Права и свободы человека и гражданина», содержащая 47 статей. Для справки: всего в Конституции девять глав и 137 статей. Не буду спорить: права и свободы очень нужны любому человеку и, наверное, от них зависит состояние общества в целом. Но главы об обязанностях человека и гражданина в Основном законе РФ мне найти не удалось. А ведь в правах и обязанностях должно быть такое же равновесие, такая же «симметрия», как, например, в бухгалтерском учете, где активы всегда равны пассивам. Я консультировался со своими коллегами-юристами (конституционное право), они мне сказали, что в конституциях других стран такой баланс прав и обязанностей выдерживается (хотя бы на бумаге). Даже в сталинской конституции 1936 года обеспечивался такой баланс (глава Х «Основные права и обязанности граждан»).

Я сейчас не собираюсь обсуждать, в какой мере практически реализуются декларированные в одной трети всех статей Конституции РФ права и свободы человека и гражданина. Чаще всего никак. Более того, многие откровенно попираются. Но я сейчас хочу говорить о другом. Об обязанностях гражданина России. Им в Конституции отведено всего лишь три статьи. Гражданину России оставили всего три обязанности: платить налоги (статья 57), охранять природу и окружающую среду (статья 58) и защищать Отечество (статья 59). От последней обязанности, оказывается, гражданина можно освободить (для этого достаточно заявить о своих «убеждениях»).

Что касается охраны природы, то сегодня бремя охраны природы с простого гражданина практически снято, поскольку де-факто природные ресурсы приватизированы и ими пользуются российские и иностранные компании (которые откровенно плюют на эту обязанность). Из твердых и безусловных обязанностей гражданина остается лишь уплата налогов.

Вот об этой обязанности я хочу поговорить подробнее. Масштабы налоговых обязательств граждан РФ и порядок их исполнения определены целым рядом законов. Они сведены в Налоговый кодекс Российской Федерации (НК), состоящий из части первой (от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ) и части второй (от 29 декабря 2000 г. N 166-ФЗ). Всего одиннадцать разделов, 34 главы, 432 статьи. В Государственной думе и Правительстве постоянно кипит работа по усовершенствованию НК.

Без преувеличения можно сказать, что налоговая система - фундамент, на котором зиждется институт гражданства и государства Российской Федерации. Сохранение гражданства и государства возможно лишь при сохранении и укреплении налоговой системы Российской Федерации. Увы, бурная деятельность по «совершенствованию» Налогового кодекса нашими «народными избранниками» и правительственными чиновниками не укрепляет, а еще больше расшатывает эту несущую конструкцию институтов гражданства и государства. Государственная дума и правительство (две ветви государственной власти) рубят сук, на котором сидят. А судебная власть (третья ветвь) безмолвно наблюдает за этим процессом. Создается впечатление, что представители трех ветвей власти рассчитывают, что, когда рухнет сук, называемый «государство Российской Федерации», они сумеют перебраться на какой-нибудь другой сук. 100 лет назад было что-то похожее, когда был сломлен сук под названием «Российская империя». Однако далеко не всем обитателям того сука нашлись места на других суках. Почти никому.

Из всего спектра проблем налоговой системы России я остановлюсь лишь на одной — офшорах. Но, и, по моему мнению, и, по мнению большинства экспертов, это ключевая проблема. В налоговой системе России много «протечек» — разных недополучений денег в государственную казну. Но офшоры — не банальная «протечка», а гигантская пробоина в корпусе корабля, называемого «российское государство». Эта пробоина образовалась в момент образования Российской Федерации, четверть века назад. С каждым годом она расширялась. Это великое чудо, что корабль российской государственности еще остается на плаву.

Есть много прямых и косвенных свидетельств того, что недополучение бюджетом Российской Федерации измеряется не процентами, а разами. На своем сайте Банк России разместил статистику платежного баланса за 1997−2016 гг., то есть за двадцатилетний период. Россия в системе международного движения капитала является чистым «донором», т.е. ее экспорт капитала устойчиво превышает импорт капитала. За два десятилетия лишь дважды (в 2006 и 2007 гг.) фиксировалось превышение импорта капитала над его экспортом. Максимальное превышение экспорта над импортом было зафиксировано в 2014 году, когда чистый экспорт капитала составил свыше 152 млрд долл. В целом за два десятка лет суммарный чистый вывоз капитала составил 624,5 млрд долл. В среднем в расчете на год получается более 30 млрд долл. Важным каналом вывода капитала из России является банковский сектор. За двадцатилетний период 1997—2016 гг. чистый экспорт капитала банковским сектором составил 183,6 млрд долл. Это почти 30% всего чистого экспорта частного капитала из России за указанный период.

Несмотря на то, что в России произошла полная валютная либерализация по капитальным операциям, часть экспорта капитала осуществляется в виде «сомнительных операций». Это термин Банка России, под которым понимаются фиктивные операции по выводу средств из страны под видом операций экспорта и импорта товаров и услуг, купли-продажи ценных бумаг и с помощью иных мошеннических схем. Такие операции призваны «отмывать» доходы, полученные нечестным или даже криминальным способом, скрывать истинных бенефициаров вывода средств, запутывать следы движения капиталов, маскировать конечные пункты перемещения средств и т. п. За два десятилетия суммарный объем вывода капитала из России в виде «сомнительных операций» составил 377 млрд долл. В среднем в расчете на год получается почти 19 млрд долл.

Это громадные суммы по отношению как к валовому, так и чистому вывозу капитала. Так, в 2012 году общий объем экспорта капитала из России (в виде прямых, портфельных и прочих инвестиций), по данным Банка России, составил 118,1 млрд долл., а чистый экспорт капитала (т.е. за вычетом импорта капитала) был равен 53,9 млрд долл. Объем «сомнительных операций» составил 38,8 млрд долл. Таким образом, в 2012 году по отношению к общему экспорту капитала сомнительные операции составили 33%, а по отношению к чистому экспорту — 72%.

Примечательно, что в 2014—2016 гг. наблюдалось достаточно резкое снижение абсолютных и относительных масштабов сомнительных операций по выводу капитала. В 2016 году, согласно предварительным оценкам, они составят менее 1 млрд долл. Некоторые эксперты полагают, что это не более, чем статистические ухищрения Центробанка, призванные приукрасить реальное положение дел. Другие связывают это с массовым отзывом лицензий у банков, которые прямо или косвенно участвовали в сомнительных операциях. Мол, оставшиеся банки стали побаиваться участвовать в таких операциях, опасаясь за свои лицензии. Есть версия, что экономические санкции Запада, объявленные еще в 2014 году, затруднили российским субъектам вывод капитала с помощью фиктивных схем.

По моему мнению, «благополучная» статистика Банка России может быть объяснена тем, что увеличились масштабы «серых» и «черных» (контрабандных) операций с капиталом, которые не находят отражения в платежном балансе. Большинство «серых» операций базируются на манипуляции ценами. По оценкам известного экономиста и статистика В. Симчеры, на одних только манипуляциях с ценами экспортных контрактов наша казна ежегодно теряет от 50 до 80 млрд долл. Таможня РФ в 2015 году недополучила пошлин от экспорта углеводородов в государственную казну на сумму 62,7 млрд долл. Потери казны от экспорта углеводородов в одну лишь Германию были оценены в 25,9 млрд долл. А ведь еще могут быть манипуляции с импортными ценами. Только в отличие от экспортных цен эти цены наоборот завышаются. Оценивать потери от подобной «серой» контрабанды импортными и экспортными товарами не просто. Для этого надо сравнивать таможенную статистику Российской Федерации и данные таможенных служб стран, являющихся торговыми контрагентами России.

Согласно последним данным Банка России, зарубежные активы Российской Федерациина начало нынешнего года составили 1233 млрд долл. Но это только то, что возникло в результате более или менее легального вывоза капитала из страны. А если учесть «серые схемы» и откровенную контрабанду, то, по оценкам экспертов, официальную цифру Банка России следует как минимум удвоить. Получается около 2,5 триллионов долларов. А ведь еще надо иметь в виду, что активы на протяжении многих лет давали доход, который реинвестировался, увеличивая общую величину активов. С учетом этого минимальная оценка активов — 3,5 трлн долл.

Самый правильный вариант решения проблем, порождаемых бегством капитала, — возвращение зарубежных активов в Россию. Задача сложная, но ее надо решать, поэтапно. Пока же эти активы за рубежом, надо, чтобы с имущества и доходов, получаемых от активов, платились налоги в казну России. Давайте проведем простейшие расчеты. Если мы предположим, что доходность зарубежных активов равна 5%, то абсолютная сумма доходов составит 175 млрд долл. Если исходить из ставки налога на прибыль в России, равной 20%, то сумма уплаченных по этой ставке налогов должна составить 35 млрд долл. Но это, повторяю программа-минимум. Программа-максимум — возвращение активов. Думаю, что значительная часть активов имеет сомнительные с точки зрения российских законов происхождение. Даже криминальное. Такое имущество должно подлежать конфискации.

В нынешнем десятилетии наши власти «прозрели» и вроде бы начали борьбу с ними. Опуская многие детали, скажу, что в течение нескольких лет (2011−2014 гг.) все ограничивалось лозунгами и призывами. Наконец, в конце 2014 года Государственная дума РФ приняла Федеральный закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части налогообложении прибыли контролируемых иностранных компаний» (от 24.11.2014 № 376-ФЗ). Он вступил в силу с 1 января 2015 года. В обиходе данный акт называют законом о борьбе с офшорами или законом о КИК (контролируемых иностранных компаниях). Основная цель закона, как заявили его инициаторы, не в том, чтобы ликвидировать офшорные компании, вернув их домой, а в том, чтобы заставить наших крупных налогоплательщиков выполнять свои обязательства перед российской казной. И тут самое удивительное: гражданам Российской Федерации предоставляется выбор. Они могут получить статус «налогового резидента Российской Федерации» и платить налоги в государственную казну РФ на основании отчетов о деятельности КИК. Другой вариант: они могут получить статус «налогового нерезидента», выбрав себя удобную юрисдикцию. Любую. Хотя Каймановы острова, хоть Панаму, хоть Великобританию или Лихтенштейн. И платить налоги, связанные с КИК, в казну своей новой «налоговой родины». Кое-что, правда, они должны будут отсылать и на свою «первую родину» (в Россию). Но в ряде случаев, как отмечают консультанты по офшорам и налогам, эти обязательства могут быть равны нулю. Надо соблюсти лишь одну формальность: представить документальные доказательства того, что гражданин РФ хотя бы полгода находился за пределами Российской Федерации на своей новой «налоговой родине». Обычно для этого используются отметки о въезде и выезде из страны в загранпаспорте.

Возникает совершенно нестандартная ситуация: 1) в офшоре имеются активы (компания, траст, банковский счет), которые сформированы за счет капитала из России; 2) налоги с этих активов полностью или частично платятся в казну офшорной юрисдикции; 3) при этом владелец (или конечный бенефициар) офшорных активов остается гражданином Российской Федерации, сохраняя российский паспорт. Ни один из знакомых мне юристов эту юридическую «антиномию» объяснить не смог. Получается, что можно быть гражданином Российской Федерации и при этом платить налоги в казну других государств. Правда, некоторые из моих юридических консультантов со вздохом говорят: «Что же вы хотите, мы с вами живем в России». Звучит примерно также, как: «Что же вы хотите, мы с вами живем в дурдоме».

Особенно атмосфера дурдома чувствуется, когда сравниваешь Россию с другими государствами. Например, с США. Там все просто и логично. Гражданин Америки по определению является налоговым резидентом страны, т.е. обязан платить налоги и государственную казну США. Даже если живет за пределами США в течение длительного времени, но при этом сохраняет американский паспорт. Более того, в налоговые резиденты США попадают все держатели так называемой «зеленой карты» (вид на жительство в США). Есть еще некоторые категории физических лиц, попадающих в разряд налоговых резидентов США. В 2010 году в СШЛА был принят закон под названием FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Это закон о налогообложении иностранных счетов, главная цель которого препятствовать уклонению от уплаты налогов американских граждан, работающих и проживающих на территории других государств. Вот так просто и жестко обеспечивается выполнение американским гражданином обязанности по уплате налогов. В Америке действует налоговая система центростремительного типа в отличие от России с ее центробежной системой.

Верхом правового и налогового абсурда стал проект поправки в Налоговый кодекс, по которой 17 марта нынешнего года в Госдуме прошло второе чтение. Она была единодушно одобрена фракцией «Единая Россия», остальные три фракции (к их чести) проголосовали против. Правовая новация позволяет при определенных условиях попавшим под санкции бизнесменам не платить налоги в России. Говорят, что это законопроект «адресный», его бенефициарами могут стать примерно 150 человек. В социальных сетях законопроект получил название «закон Тимченко» (Геннадий Николаевич Тимченко — большой почитатель офшоров, один из главных потенциальных бенефициаров). Инициатором документа стал председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров (фракция — «Единая Россия»). В логику господина Макарова сразу и не «въедешь». Казалось бы, те граждане, которые попали в «черные» списки Запада и имеют за своей душой пресловутые КИК, должны закрыть эти самые КИК, вернуть активы в Россию и здесь исправно платить налоги. Ан, нет. Оказывается, такие граждане лишаются «свободы выбора». До включения их в «черные» списки они могли иметь зарубежные активы и быть налоговыми нерезидентами. Теперь они не могут подтвердить свой статус налоговых нерезидентов, так как не могут выезжать за границу.

Так вот, согласно новой инициативе человек, безвыездно проживающий в России, может одновременно: 1) быть гражданином Российской Федерации; 2) иметь российский паспорт; 3) постоянно проживать на территории России; 4) иметь статус налогового нерезидента и не платить налогов в российскую казну. Думаю, что такую юридическую «антиномию» не сумеет распутать и Андрей Макаров, который, между прочим, является профессиональным юристом. Но думаю, что он уже давно поменял свою профессию. Сегодня он занят тем, что уничтожает остатки российской конституции, государственности и института гражданства. То есть рубит сук, на котором, между прочим, сам и сидит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Валентин Катасонов: Борьба с офшорами — гора родит мышь

Деньги российских олигархов под надежной защитой

В начале нынешнего десятилетия Россия решила подключиться к «крестовому походу» против офшоров, который, как я уже писал, инициировали Соединенные Штаты. В ходе кампании по избранию на пост президента России в 2011—2012 гг. Владимир Путин определил борьбу с офшорами одной из наиболее приоритетных задач России на ближайшую перспективу. На этом направлении было сделано два наиболее значимых шага.

Во-первых, Российская Федерация участвовала в подготовке многостороннего соглашения об автоматическом обмене финансовой информацией (Multilateral Competent Authority Agreement) в рамках общего стандарта автоматизированного обмена финансовой информацией (CRS). Стандарт SRS и многостороннее соглашение были инициированы Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и «Большой двадцаткой». Система SRS по замыслу должна стать глобальной, ликвидировать финансовую непрозрачность всех без исключения юрисдикций, приведя в конечном счете к полному исчезновению офшоров на нашей планете. В мае 2016 года Россия подписала многостороннее соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией и взяла на себя обязательство, начиная с 2018 года в полном объеме участвовать в информационном обмене. На сегодняшний день десятки государств и иных юрисдикций подписали соглашение.

Во-вторых, 24 ноября 2014 года был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части налогообложении прибыли контролируемых иностранных компаний» от 24.11.2014 № 376-ФЗ. Он вступил в силу с 1 января 2015 года. В обиходе данный акт называют законом о борьбе с офшорами или законом о КИК (контролируемых иностранных компаниях). Основная цель закона, как заявили его инициаторы, не в том, чтобы ликвидировать офшорные компании, вернув их домой, а в том, чтобы заставить наших крупных налогоплательщиков выполнять свои обязательства перед российской казной. Не вдаваясь в юридические тонкости этого закона, скажу, что те, кто подпадал под его действие (разные категории физических и юридических лиц), должны были в установленные сроки выполнить определенные действия. Прежде всего, представить в Федеральную налоговую службу России (ФНС) уведомление о наличии КИК. А затем направить в ФНС налоговую декларацию и заплатить налоги. Уже почти все установленные законом крайние даты представления документов позади.

В конце марта текущего года истек срок подачи налоговых деклараций по доходам КИК от юридических лиц. Осталась лишь одна дата — представление налоговой декларации по доходам от КИК для физических лиц. Это надо сделать до 30 апреля текущего года, а заплатить налог до 15 июля 2017 года. Пройдет еще несколько месяцев, когда ФНС будет подбивать первые итоги действия закона о КИК. Так что осенью (скорее всего поздней) можно будет «посчитать цыплят», которых государству удалось выманить из офшорных гнезд.

Не дожидаясь осени рискну предположить, что «цыплят» будет мало. Совсем мало. Боюсь, что «гора родит мышь». Реакция российского бизнеса на закон № 376-ФЗ была очень разной. Какой-то общей линии поведения не просматривается.

Наиболее четко на закон о КИК отреагировали, как этого и следовало ожидать, государственные корпорации и компании с преимущественным участием государства. Это ВТБ, «Газпром», «Роснефть» и т. д. Выяснилось, что у них куча КИК. Впрочем, ФНС полный список таких КИК пока не опубликовала (и, вряд ли когда опубликует).

Часть предпринимателей решили закрыть свои КИК и перевели бизнес в юридическое пространство России. Таких переводов было не очень много. Отчасти потому, что КИК являлась (и является) важным элементом сложной конструкции трансграничных потоков товаров, услуг и финансов, которую олигархи выстраивала годами. Ломать такие конструкции жалко, потери будут большими. Тем не менее, такие случаи «возвращения блудного сына домой» имели место в последние два года и были хорошо распиарены. В списке таких возвращенцев мы видим имена российских олигархов Аркадия Ротенберга, Алишера Усманова, Владимира Евтушенкова, Глеба Фетисова. И даже Романа Абрамовича. Однако тут есть свои «но». Во-первых, в Россию были переведены далеко не все зарубежные активы. Во-вторых, перевод происходил не только под влиянием закона о КИК, но и из-за рисков, связанных с экономическими санкциями Запада. В-третьих, закон о КИК достаточно политизирован. Налоговыми резидентами России становятся, чтобы продемонстрировать свою лояльность к властям. Такие «налоговые патриоты» получают «крышу» со стороны власти и исключают возникновение рисков для своего бизнеса.

Другая часть российской офшорной аристократии решила поменять свой налоговый статус. Закон о КИК крайне либерален и предоставляет российским гражданам выбирать один из двух вариантов: налоговый резидент и налоговый нерезидент. Второй вариант не отменяет необходимости информировать российские службы о КИК, но налоговые обязательства перед Россией у налоговых нерезидентов формируются по «остаточному принципу». Я не буду читателя погружать в эти бухгалтерские и юридические нюансы. Скажу лишь, что в ряде случаев налоговый нерезидент (но заметим: гражданин РФ) вообще ничего не платит в российскую казну с прибыли КИК. Скажем, если величина налогов, которые уплатил за рубежом такой налоговый нерезидент составляет хотя бы 75% от величины налога, который был бы исчислен по российским ставкам. Обращу внимание читателя на то, что многие КИК функционируют на территориях государств, которые объявили экономические санкции России, являются членами НАТО и вообще проявляют откровенное недружелюбие к нашему государству. Получается, что граждане России, получающие официальный статус налогового нерезидента, платят налоги, за счет которых финансируются военные приготовления против России. Я уже писал о том, что у меня в голове не укладывается, каким образом закон о КИК может уживаться с конституцией России. Сейчас я подчеркиваю, что закон о КИК является угрозой для национальной безопасности России.

Закон о КИК поощряет «налоговых перебежчиков». И таковые уже появились. Одни из первых, кто сменил свой налоговый «пол», стал тот же миллиардер Алишер Усманов. В нашем обществе его решение стать налоговым нерезидентом вызвало вполне оправданную негативную реакцию. 12 апреля 2017 года Усманов неожиданно выступил с опровержением информации о том, что он ушел в швейцарское налоговое подданство. Тут много неясного. Потому что новость об уходе миллиардера в зарубежную налоговую юрисдикцию прошла по российским и мировым СМИ еще в октябре 2016 года. Прошло полгода, пока не появилось опровержение. Первые комментарии на заявление Усманова таковы: ушел в зарубежное налоговое подданство, пробыл там полгода и опять вернулся в Россию. СМИ сообщили о планах стать налоговыми резидентами Великобритании владельцев «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Алексея Кузьмичева. Впрочем, олигархи не желают рекламировать свой переход в иное подданство, это вредит их имиджу.

Следует сказать, что налоговыми нерезидентами, не дожидаясь закона о КИК, были уже многие наши олигархи, которые почти безвыездно проживали за пределами России. Среди них: Дмитрий Рыболовлев (Монако), Елена Батурина (Великобритания), Геннадий Тимченко (Швейцария).

Думаю, что большая часть российской офшорной аристократии после появления закона о КИК работала над тем, как уйти еще глубже на дно. От них не было и не будет ни уведомлений о КИК, ни налоговых деклараций в ФНС. Я их называю «подпольщиками». В течение первого года действия закона было подано всего около 7000 уведомлений. Из них в срок (до 15 июня 2015 г.) — 1004 от юридических лиц, 2199 от физлиц. Согласно экспертным оценкам, КИК имеются как минимум у 50 тысяч российских организаций. И у некоторых не одна КИК. А ведь еще есть тысячи КИК, в капитале которых участвуют физические лица. Получается, что «гора родила мышь». По оценкам юридической фирмы «Щекин и партнеры», по итогам 2015 года количество уведомлений о КИК составило лишь 14% от их фактического возможного числа. Думаю, что эта оценка явно завышенная. Речь может идти лишь о нескольких процентах. В чем дело? Владельцы офшорных компаний и счетов не хотят обременять себя налоговыми обязательствами перед Россией?

Для многих это соображение действительно стоит на первом месте. Но, наверное, даже более важным соображением является то, что они просто не хотят «светиться». Почему? — Из скромности? Нет, дело в том, что большая часть активов, оказавшихся в офшорах, имеет сомнительное, а иногда и откровенно криминальное происхождение. Сегодня власти достаточно толерантно ко всему этому относятся. Достаточно вспомнить, что нынешние власти даже не желают обсуждать вопрос о возможном пересмотре приватизации 1990-х годов. Результаты той приватизации трансформировались сегодня в анонимные активы офшорных юрисдикций, измеряемые сотнями миллиардов и даже триллионами долларов. Власти уже не могут отрицать, что приватизация была несправедливой, нелегитимной и даже «бандитской». Но полагают, что «сроки истекли» и во благо всеобщего спокойствия лучше ничего не трогать. Но бандиты и клептоманы российского происхождения никогда не смогут обрести полный покой. Они боятся, что ситуация в России может радикально поменяться и будет брошен клич «экспроприаторов экспроприируют». Они, конечно понимают, что экспроприировать их могут и там, куда она вывели наворованное и награбленное. Но угроза экспроприации со стороны России им кажется более реальной, чем со стороны Запада. Вот исходя из этих соображений наша офшорная аристократия в своей основной массе проигнорировала закон о КИК.

Мое общение с консультантами, работающими по тематике офшоров, позволило мне сформировать следующее представление о поведении «подпольщиков».

Во-первых, часть из них поменяет (уже поменяла) юрисдикции. Я уже отметил, что на сегодняшний день многостороннее соглашение об автоматическом обмене финансовой информации подписали уже несколько десятков государств и юрисдикций. Еще несколько десятков заявили о готовности подписать. Всего получается около сотни. Среди них мы находим классические офшорные юрисдикции. Примерно столько же пока такой готовности не продемонстрировали. Так что многие клиенты офшоров (российские в том числе) переселятся (уже переселились) во вторую, «теневую» половину мира, находящуюся вне сферы действия CIS. На профессиональном языке это называется «закопать» компанию. Для этого необязательно использовать какие-то экзотические офшоры типа Маршалловых островов. Как ни странно, «закопать» компанию можно даже в США. Примечательно, что Америка инициировала создание системы CIS, но многосторонне соглашение об автоматическом обмене финансовой информации не подписала. Есть много признаков того, что нынешняя борьба с офшорами в мире, инициированная Вашингтоном, ведется ради того, чтобы «зачистить» все традиционные офшоры, а Америку сделать глобальным монопольным офшором.

Во-вторых, путем несложных операций зарубежные активы удается вывести из-под действия закона о КИК. Речь идет о том, что под понятие КИК подпадают те компании, доля в капитале которых российского физического или юридического лица превышает 10%. Если она выше, можно привлечь в качестве партнеров и совладельцев родственников и доверенных лиц, опустив долю каждого ниже десятипроцентной планки. Можно раздробить активы на несколько небольших компаний, которые по своим параметрам (прежде всего, величина прибыли и доля так называемых «пассивных» доходов) выпадают из поля зрения ФНС. В последние два года резко возросла популярность таких конструкций, которые я называю «инвестиционными колхозами». Речь идет о фондах, которые за рубежом уже давно существуют. Чем-то фонд такого типа напоминает российский ПИФ (паевой инвестиционный фонд). В некоторых офшорах (например, на Каймановых островах) такая структура называется «компанией сегрегированных портфелей» (SPC), которая была специального сконструирована для того, чтобы можно было обходить требования законов о КИК (они появились в целом ряде стран еще до принятия российского закона № 376-ФЗ). Упаковать активы в сегрегированные фонды клиентам из России помогают не только юристы и налоговые консультанты, но и банкиры, в числе которых называют Rothschild Group. Говорят, что такая «упаковка» является надежной защитой от разных законов о КИК, но услуга стоит прилично — в среднем около 100 тыс. фунтов стерлингов.

В-третьих, не менее надежным средством защиты от законов КИК являются трасты. Видов и модификаций трастов бесконечно много. Тут учредители трастов проявляют воистину завидное творчество, учитывающее самые последние законы по борьбе с офшорами. Наиболее надежными являются дискреционные безотзывные трасты, регистрировать которые в большинстве юрисдикций не требуется. Учредитель такого траста передает активы во владение доверительному собственнику. Он имеет право определяет величину и периодичность выплат бенефициарам траста. Бенефициарами могут быть сам учредитель траста, его дети, родственники, иные лица. Впрочем, у дискреционного траста выплат вообще может не быть, он выполняет исключительно «охранную» функцию. Пока выплат нет, обязанность платить налоги не возникает. Такие трасты часто используют не только бизнесмены, но и чиновники. Активы, упрятанные трастом, часто оказываются невидимыми не только для налоговых служб соответствующих стран, но даже для правоохранительных органов. Трасты имеются во всех экзотических офшорных юрисдикциях. Они есть и в экономически развитых странах. Особенно привлекательны трасты в США и Великобритании. О трастах не любят распространяться ни принимающие страны, ни клиенты трастов из разных уголков мира, в том числе из России.

Но кое-что все равно становится достоянием общественности. Вот, например, наши СМИ с умилением стали сообщать о «патриотизме» Романа Абрамовича. Многие уже посчитали, что этот миллиардер безвылазно живет на островах Туманного Альбиона и стал 100-процентным англичанином. Ан, нет. Он вернул часть активов в Россию. Более того, согласно требованиям закона № 376-ФЗ объявил себя российским налоговым резидентом. Однако олигарх действовал с опережением, предприняв некоторые превентивные действия еще до принятия российского закона о КИК. Еще во время развода Романа Абрамовича с женой Ириной (2007 год) выяснилось, что недвижимость, яхты и акции предприятий были записаны на несколько кипрских безотзывных трастов, которые держат активы в интересах пятерых детей от их брака. Активы олигарха оказались защищенными не только от налоговых служб России, но и от притязаний его тогдашней супруги (по мировому соглашению она сумела тогда получить от миллиардера имущества лишь на 300 млн долл.). Наличие зарубежных трастов у российских миллиардеров и чиновников обычно высвечивается лишь в моменты разводов и разных скандалов. Например, после побега российского банкира Сергея Пугачева или министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Так, Агентство страхования вкладов РФ (АСВ) предъявило исковые требования к беглому банкиру с целью возмещения затрат, которые понесло АСВ в связи с выплатами держателям вкладов Международного промышленного банка. В ходе расследования выяснилось, что имущество Пугачевым было своевременно рассовано по разным трастам и наложить на это имущество арест крайне сложно. Что касается А. Кузнецова, то он нанес бюджету Московской области ущерб размером в 11 млрд руб. Взыскать наворованное имущество экс-министра также сложно, ибо часть его оказалась также под защитой зарубежных трастов.

Такова вкратце ситуация в сфере борьбы с офшорами в России. Она напоминает дешевый спектакль, рассчитанный на очень непритязательную аудиторию. Хотел бы ошибаться в своих оценках. Надеюсь, что ФНС осенью этого года подсчитает количество «цыплят», которых мы сумели получить в результате реализации закона о КИК. Так что окончательные оценки планирую сделать примерно через полгода.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 10 месяцев спустя...

США грабят колонию: смерть "латвийского тигра" поможет бизнесу Ротшильдов

 

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Наши латвийские соседи пытались строить "балтийскую Швейцарию" или даже "балтийский Лихтенштейн", но вдруг выяснялось, что для американских колоний опция превращения в "новую Швейцарию" принципиально не предусмотрена.

Введение европейских и американских санкций и финансовых ограничений против крупного латвийского банка ABLV Bank AS вызвало закономерный и классический вопрос: "А нас-то за что?". Пострадавший от действий американского казначейства и европейского регулятора латвийский банк обвиняется в предоставлении услуг по отмыванию денег российским и украинским коррупционерам, а также в сотрудничестве с КНДР. Удивление же вызвано тем, что до недавнего времени США, которые являются инициаторами репрессий против латвийского банковского сектора, смотрели на ситуацию сквозь пальцы, а теперь вдруг решили придушить один из главных (если не самый главный) сектор латвийской экономики. Ларчик открывается просто: в некотором смысле конкретный латвийский банк — а в будущем и латвийский банковский сектор в целом — страдает из-за своих успехов. Американцы не любят конкуренции в сфере предоставления "черных" и "серых" финансовых услуг, и если для того, чтобы расправиться с конкурентами, работающими под прикрытием британской короны, им приходится использовать методы из арсенала спецслужб, хакерские атаки и медийные скандалы, то для устранения прибалтийских конкурентов будет достаточно одного официального выступления руководства казначейства США.


Особая ирония ситуации заключается в том, что для будущего латвийского финансового сектора не имеет особого значения, являются ли правдивыми обвинения, которые американские финансовые регуляторы выдвинули в адрес конкретного латвийского банка. Даже если банк чист на 100% (в чем есть определенные сомнения), шансы на успешную защиту интересов в рамках латвийской или американской судебных систем представляются нулевыми. У латвийских банков уже давно сформировалась репутация организаций, где можно легко "решать вопросы" о "серых" или "черных" схемах работы с деньгами неизвестного, криминального или коррупционного происхождения. После показательной и уже довольно успешной порки, которую устроили ABLV Bank, эта репутация будет дополнена важным элементом: да, Латвия — это место, где очень удобный и сравнительно лояльный бэнкинг, но конкретный латвийский банк может быть ликвидирован в любой момент, а денег клиенты больше не увидят. Собственно, этого уже будет достаточно, чтобы подорвать один из столпов и так хромающей на все ноги прибалтийской экономики, которая страдает от депопуляции, деиндустриализации и от того, что российские логистические потоки перенаправляются в новые российские порты.

 

Когда американский Минфин заявляет о том, что его цель заключается в борьбе с коррупцией и отмыванием "черных" денег, добытых преступным путем, следует помнить, что крупнейшим офшором в мире являются сами США. Фактически американский Минфин борется с конкурентами американских финансовых структур, которые предоставляют услуги по отмыванию денег в штатах Невада и Делавер. В 2016 году агентство Блумберг опубликовало скандальное расследование, в котором описывались в том числе маркетинговые материалы, которые юристы американской Rothschild & Co. использовали для привлечения иностранных клиентов в невадские офшоры, обслуживаемые финансовой компанией. Судя по цитатам из презентаций, типичным клиентом для таких услуг является "гонконгский инвестор, который беспокоится о том, что китайские власти узнают о его деньгах", и этот образ легко экстраполировать на состоятельных россиян, европейцев или латиноамериканцев, которых тоже очень беспокоит возможность того, что власти заинтересуются размером и происхождением их активов.

 

Самый яркий фрагмент из утекшей в СМИ презентации ротшильдовского адвоката Эндрю Пенни — его прямое заявление о том, что США — "это фактически самая большая налоговая гавань в мире", совмещенное с заверениями в том, что у американских властей нет особого желания выполнять обязательства по обмену информацией с иностранными налоговыми органами.

 

Когда Минфин США громит швейцарские банки, на самом деле происходит банальная борьба за передел рынка услуг по обслуживанию международных коррупционных финансовых потоков и активов. Когда неизвестные хакеры вскрывают информацию об офшорах, находящихся в Британском содружестве (объединении суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты), — это тоже элемент борьбы за передел того же рынка. Когда неизвестные хакеры находят, а американские СМИ с удовольствием публикуют информацию о том, в какие офшоры инвестирует королевская семья Великобритании, на самом деле тоже происходит борьба за передел этого рынка "черных" и "серых" финансовых услуг. Когда на кону стоит возможность привлечь в свою финансовую систему триллионы "черных" и "серых" долларов, то никакие правила вежливости не работают.

 

В этом контексте удивительно не то, что за латвийским банком "пришли американцы", а то, что они сделали это так поздно. Видимо, только сейчас руки дошли. А ведь многие наши прибалтийские соседи верили в то, что им действительно позволят много и хорошо зарабатывать на обслуживании и "обелении" коррупционных и инвестиционных денег из России. Наивность — это дорогое удовольствие, и за него сейчас придется заплатить сполна. Даже немножко жаль, что те украинские политики, которые сейчас тоже носятся с идеей создания еще одной "восточноевропейской Швейцарии", на этот раз на Черном море, не вынесут для себя ничего полезного из печального опыта прибалтийских коллег.

 

А мы можем сделать правильные выводы. Помимо необходимости бороться с нелегальным вывозом капитала из России, что уже происходит, в том числе с помощью зачистки российских банков, специализирующихся на "транзитных" и "отмывочных" операциях, стоит рассмотреть возможность использовать ситуацию на глобальном рынке офшорных услуг в свою пользу. Попутно можно превратить то, что коллективный Запад считает нашей проблемой, в наше конкурентное преимущество. Так как западные страны упорно не признают независимость Южной Осетии и Абхазии, то почему бы не рассмотреть возможность превращения Южной Осетии и Абхазии в "финансовые гавани" для иностранных инвесторов, которые не хотят "светиться" перед Минфином США или британской налоговой службой?

 

При должной сноровке, правильном юридическом оформлении и соответствующей рекламной кампании можно создать "русские офшоры" для привлечения иностранных денег, которые будут прозрачны только для местных и российских налоговых органов и финансовых регуляторов. По большому счету, властям США даже претензии присылать будет некуда. Аналогичный статус, предполагающий полную "непрозрачность" иностранных инвестиционных денег, можно было бы рассмотреть в том числе для Крыма, что позволило бы превратить его в магнит для инвестиций.

 

Россия — не Латвия, и нам явно не нужно чужое разрешение для таких действий: это один из бонусов реальной российской независимости, которая сильно отличается от мифической латвийской. Если "восточноевропейская Швейцария" где-то и появится, то, скорее всего, в России или под ее защитой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...