Декларации-2014

[WildWind]

Подробности декларационной кампании 2014 года, которая проходит на фоне «изоляционистского» духа времени и санкций Запада в отношении российских чиновников и депутатов

Российские госслужащие в апреле начали обнародовать декларации о доходах и имуществе за 2013 год. Первыми традиицонно отчитались правительство и Кремль. В этом году декларационная кампания сохранит курс на национализацию политической элиты, который уже принес первые результаты: чиновники и парламентарии за прошедший год активно закрывали банковские счета за рубежом и избавлялись от иностранных ценных бумаг. Одновременно внимание к собственности чиновников и парламентариев приковано в связи с санкциями со стороны Запада, принятыми после присоединения Крыма к России. Подробности новой декларационной кампании — в материалах Forbes.

 

[WildWind]

http://www.forbes.ru/sobytiya-photogallery/vlast/254535-deklaratsii-2014-15-bogateishikh-semei-kremlya-i-belogo-doma/photo/1 Декларации-2014: 15 богатейших семей Кремля и Белого дома

Администрация президента и правительство России 11 апреля синхронно обнародовали декларации о доходах и имуществе за 2013 год.

Самой состоятельной семьей Кремля и Белого дома вновь оказались первый вице-премьер Игорь Шувалов и его жена Ольга. Состояние супругов за год выросло на 30 млн рублей, до 478,132 млн рублей. В прошлом году Шувалов передал все семейные капиталы в управление в слепой траст.

По уровню личных доходов первого вице-премьера в этом году опередил министр открытого правительства, участник рейтинга богатейших россиян по версии Forbes Михаил Абызов 105. Он заработал в 2013 году около 283 млн рублей.

Тройку самых состоятельных чиновников Кремля и Белого дома замкнул вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев с доходом более 152 млн рублей.

Кремлевские чиновники оказались заметно беднее своих коллег из Белого дома. Самым состоятельным среди них является бывший видный функционер «Единой России», а ныне подчиненный Вячеслава Володина в управлении внутренней политики администрации президента — Олег Морозов, да и то — за счет супруги (91,501 млн рублей). По уровню личного дохода в Кремле не оказалось равных новоявленному полпреду президента в Крымском федеральном округе Олегу Белавенцеву, ранее работавшему на руководящих должностях в предприятиях «оборонки». Он задекларировал 79,463 млн рублей.

Несмотря на ухудшение отношений с Западом на фоне украинского кризиса, некоторые члены правительства сохраняют недвижимость в странах Европы. Так, первый вице-премьер Шувалов арендует дом в Австрии и квартиру в Британии. Полпред президента в Северо-Кавказском округе Александр Хлопонин и его супруга задекларировали жилой дом и земельный участок в Италии. А у зампреда правительства Ольги Голодец сохранилась недвижимость в Италии и Швейцарии.

Из необычных транспортных средств, задекларированных членами правительства и чиновниками Белого дома, выделяется люксовый электромобиль Tesla S, который принадлежит супруге главы Минкомсвязи Николая Никифорова.

[WildWind]

1. Игорь Шувалов

Должность: первый вице-премьер России

Совокупный доход семьи: 478,132 млн рублей

Доход чиновника: 240,978 млн рублей

В 2012-2013 гг. бывший коллега, юрист и фигурант «большого» дела ЮКОСа Павел Ивлев выдвинул в адрес Шувалова обвинения в том, что первый вице-премьер в начале и середине «нулевых» провернул несколько нерыночных сделок с участниками списка Forbes Романом Абрамовичем, Сулейманом Керимовым и Алишером Усмановым. В кампании с требованием отставки чиновника участвовал оппозиционер Алексей Навальный.

Первый зампред правительства не просто не стал выполнять требования своих критиков, но и пошел в контрнаступление, заручившись поддержкой первых лиц: он перевел все семейные активы в слепой траст, таким образом сняв с себя любую ответственность за возможный конфликт интересов. Эта операция не сказалась на уровне доходов четы Шуваловых. В 2013-м они заработали почти на 30 млн рублей больше, чем годом ранее, по традиции последних лет разделив общую сумму примерно поровну.

Вопреки «изоляционистскому» духу времени, супруги продолжают арендовать квартиру в 483 кв. метра в Британии и жилой дом под 1500 кв. метров в Австрии. На родине им и двум их дочерям принадлежит несколько квартир и жилых домов. В автопарке Шуваловых — автомобили Jaguar, Mercedes-Benz S500, лимузин ЗИЛ-41047 и «копейка» ВАЗ-2101.

[WildWind]

2. Михаил Абызов

Должность: министр по делам открытого правительства

Совокупный доход семьи: 283,250 млн рублей

Доход чиновника: 282,908 млн рублей

Абызов — единственный в списке представитель рейтинга богатейших россиян по версии Forbes. Основатель группы RU-COM, он сколотил состояние на энергетике, инжиниринге, строительстве, машиностроении и сельском хозяйстве. В прошлом году его состояние оценивалось в $1,25 млрд.

У министра также есть квартира и гараж в пользовании в Британии и целый ряд объектов недвижимости в России. Из транспортных средств в декларации Абызова особенно выделяется вертолет Robinson 44 Clipper II.

[WildWind]

3. Юрий Трутнев

Должность: вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе

Совокупный доход семьи: 156,461 млн рублей

Доход чиновника: 152,011 млн рублей

Выходец из крупного бизнеса, Трутнев еще в бытность министром природных ресурсов регулярно декларировал крупные суммы. Основной доход ему приносят дивиденды с акций.

[WildWind]

4. Денис Мантуров

Должность: министр промышленности и торговли России

Совокупный доход семьи: 109,453 млн рублей

Доход чиновника: 107,075 млн рублей

Мантуров до прихода на госслужбу также занимался предпринимательской деятельностью. В его семейном автопарке — Bentley, Porsche и Range Rover.

[WildWind]

5. Владимир Мединский

Должность: министр культуры России

Совокупный доход семьи: 97,170 млн рублей

Доход чиновника: 68,966 млн рублей

Министр культуры и известный патриот Владимир Мединский неожиданно выбился в лидеры по уровню доходов среди чиновников Кремля и Белого дома. Внушительные суммы в прошлом году заработали как сам глава Минкультуры, так и его супруга. В автопарке у жены министра — раритетная «Победа» М-20.

[WildWind]

6. Михаил Мень

Должность: министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России

Совокупный доход семьи: 95,299 млн рублей

Доход чиновника: 7,934 млн рублей

Последний хронологически назначенец в правительстве Дмитрия Медведева, Мень занял высокую позицию в списке за счет супруги, которая заработала в прошлом году более 80 млн рублей. Сам бывший ивановский губернатор имеет в собственности несколько дачных земельных участков и автомобиль Land Rover Defender.

[WildWind]

7. Олег Морозов

Должность: начальник управления президента России по внутренней политике

Совокупный доход семьи: 91,501 млн рублей

Доход чиновника: 7,330 млн рублей

Богатейшей семьей Кремля в прошлом году неожиданно стали начальник управления по внутренней политике Олег Морозов и его супруга, задекларировавшая более 84 млн рублей.

[WildWind]

8. Олег Белавенцев

Должность: полпред президента России в Крымском федеральном округе

Совокупный доход семьи: 86,604 млн рублей

Доход чиновника: 79,463 млн рублей

Давний соратник нынешнего главы Минобороны Сергея Шойгу, Олег Белавенцев буквально несколько недель назад был назначен на пост полпреда президента в новом федеральном округе — Крымском, объединившем два новых российских региона, отторгнутых у Украины после референдума. Последние два года он проработал в должности гендиректора ОАО «Славянка» — подрядной компании Минобороны, упоминавшейся в рамках дела «Оборонсервиса». Как следует из декларации Белавенцева, в собственности у полпреда нет ни одного транспортного средства.

[WildWind]

9. Алексей Улюкаев

Должность: министр экономического развития России

Совокупный доход семьи: 85,703 млн рублей

Доход чиновника: 80,428 млн рублей

Министр экономического развития России до прихода на работу в правительство трудился на руководящих должностях в Центробанке. Супруге Улюкаева принадлежат два автомобиля — люксовый Lexus RX 350 и «народный» ВАЗ-214040.

[WildWind]

10. Сергей Шойгу

Должность: министр обороны России

Совокупный доход семьи: 78,992 млн рублей

Доход чиновника: 10,180 млн рублей

Супруга главы Минобороны России в прошлом году многократно нарастила свои доходы. Сам Шойгу заработал примерно столько же, сколько и в 2012-м. Министру принадлежат земельные участки общей площадью под 20 000 кв. метров.

[WildWind]

11. Александр Хлопонин

Должность: вице-премьер — полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе

Совокупный доход семьи: 77,101 млн рублей

Доход чиновника: 66,563 млн рублей

Хлопонин заработал свои капиталы во времена работы гендиректором «Норникеля» и на других руководящих должностях в структурах Михаила Прохорова. Помимо множества объектов недвижимости в России, его семье принадлежат земельный участок и жилой дом в Италии.

[WildWind]

12. Гарри Минх

Должность: полпред президента России в Госдуме

Совокупный доход семьи: 57,544 млн рублей

Доход чиновника: 50,714 млн рублей

В декларации полпреда президента России в Госдуме уточняется, что одна из квартир чиновника «приобретена за счет средств, полученных по договору займа». Возможно, именно этот заем отражен в высоком уровне дохода Минха.

[WildWind]

13. Сергей Григоров

Должность: советник президента России

Совокупный доход семьи: 52,893 млн рублей

Доход чиновника: 8,780 млн рублей

Самый непубличный в топ-15 чиновник, Григоров занимает пост советника президента с 2011 года. Ранее он руководил Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. В декларации Григорова выделяется настоящая коллекция мотоциклов — Ява-350, Royal Enfield Bullat, Black Douglas и Harley-Davidson FLSTC.

[WildWind]

14. Аркадий Дворкович

Должность: вице-премьер России

Совокупный доход семьи: 46,018 млн рублей

Доход чиновника: 4,178 млн рублей

Вице-премьер по традиции заработал меньше своей супруги Зумруд Рустамовой, известного топ-менеджера и члена совета директоров многих крупных российских компаний.

[WildWind]

15. Антон Силуанов

Должность: министр финансов России

Совокупный доход семьи: 41,212 млн рублей

Доход чиновника: 39,528 млн рублей

Министр финансов России — также известный любитель мотоциклов. В его декларации указаны сразу три этих транспортных средства — модели BMW R 1200 GS и K 1600 GTL, а также Harley-Davidson FLSTC 103 ANV.

[WildWind]

Короли обнала: 10 банкиров, обналичивших 600 млрд рублей

«Крупные (обнальные) площадки, можно смело сказать, ликвидированы», — отчитался в марте об итогах проведенной зачистки глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Наступление на обнальщиков спецслужбы начали еще пять лет назад, новый поворот кампания по борьбе с обналом получила с приходом Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ в прошлом году. Всего за полгода рынок незаконной обналички в банках сократился более чем на треть, заявила она в начале апреля. Прежний глава ЦБ Михаил Игнатьев оценивал весь рынок незаконной обналички в 500 млрд рублей.

Читайте также — Деньги в портфеле: как устроены подпольные сети по обналичиванию в Москве

Нарисованная Банком России картина неидеальна: во-первых, признает Набиуллина, выросли риски использования крупных банков для проведения сомнительных операций, где они менее заметны. Во-вторых, эти операции перетекают в небанковские учреждения и принимают формы, которые не фиксирует мониторинг ЦБ. Быстрая адаптация рынка на зачистку закономерна: в России использование наличных денег в больших объемах это не только способ ухода от налогов и фактор риска легализации преступных доходов. Для бизнеса часто это способ выживания в неблагоприятной экономической, административной и коррупционной среде.

Как работают крупные обнальные площадки и кто за ними стоит — в нашей галерее, в которую попали примеры уголовных дел на сумму более 10 млрд рублей.

 

http://www.forbes.ru/finansy-photogallery/igroki/253803-koroli-obnala-9-bankirov-obnalichivshikh-600-mlrd-rublei/photo/1

[WildWind]

Борис Булочник

Должность: бывший предправления Мастер-банка

Статус: подозреваемый

Сумма: 200 млрд рублей (январь-ноябрь 2013 года)

Способ: Фирмы-однодневки, по версии следствия, перечисляли заемные средства на счета подставных физлиц из числа клиентов Мастер-банка, снимавших деньги в банкоматах в тот же день. По данным следствия, система включала более 200 фирм-однодневок, переводивших средства более чем на 2000 карточных счетов. В день банк обналичивал в среднем 1 млрд рублей за 3-7% от оборота.

Мастер-банк входил в топ-100 крупнейших российских банков и обладал третьей по величине сетью банкоматов из 3500 устройств. Банк был одним из старейших обнальных игроков и занимался этим бизнесом более 10 лет. К ноябрю 2013 года, когда Банк России отозвал у него лицензию, он занимал 40% рынка незаконной обналички. Владелец, предправления банка Борис Булочник скрылся за границей.

С 2007 года Мастер-банк был фигурантом в шести уголовных делах. Сейчас Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД расследует дело о незаконной банковской деятельности, возбужденное в марте 2012 года. Об этом деле глава Комиссии по пресечению незаконных финансовых операций Виктор Зубков сразу же доложил президенту Владимиру Путину. В банке работал его двоюродный брат Игорь Путин: в 2010 году он был вице-президентом, затем стал членом совета директоров.

[WildWind]

Сергей Магин

Должность: бывший председатель ТСЖ «Панорама»

Статус: обвиняемый

Сумма: 40 млрд рублей (2008-2013 годы)

Способ: По данным следствия, группа Магина сначала переводила средства клиентов на расчетные счета фирм-однодневок по поддельным договорам за несуществующие товары и неоказанные услуги. Далее фирмы переводили их через «Почту России» потребителям — физлицам, сдававшим наличные организаторам обнальной схемы. Группа работала с наличными деньгами, проходившими через рынок «Москва» в Люблино, поэтому стоимость услуг была невысока — 2% от оборота.

Группа также оказывала услуги по выводу денег за границу через прибалтийские банки. Деньги перечисляли по поддельным договорам на поставку импортных товаров или услуг за границей, например на фиктивный фрахт сухогрузов. Дальнейшая легализация происходила через покупку недвижимости в Испании, Италии, Австрии, Македонии и на Кипре, цены на которую были кратно завышены.

Магин был арестован в июле 2013 года. По оперативным данным МВД, вместе с ним по делу о незаконной банковской деятельности проходили финансист группы Вадим Рыбальченко и совладелец нескольких банков Дмитрий Аграмаков (Маст-Банк, Интеркапиталбанк и «Окский»). В схемах по обналичиванию и выводу денежных средств Магин, по версии следствия, задействовал более 100 юридических и 400 физических лиц.

[WildWind]

Абдулла Гасанов

Должность: депутат Левашинского района Дагестана (партия «Единая Россия»)

Статус: подозреваемый

Сумма: 100 млрд рублей (2005-2012 годы)

Способ: По данным следствия, Гасанов руководил группой финансистов, создававшей фирмы-однодневки в Дагестане. Клиенты из диаспоры в Москве, Подмосковье и Ставрополе переводили им деньги по липовым договорам. Фирмы обналичивали деньги в республике, после этого деньги авиарейсом в виде наличных возвращались заказчикам.

Курьерскую работу выполняли сотрудники частного охранного предприятия «Карат-1», передвигавшиеся на бронемашинах. Тюки с деньгами они оформляли как печатную продукцию. Расчетно-кассовый центр располагался в подмосковных Химках.

Дело о дагестанской обналичке было возбуждено еще в мае 2012 года. С момента возбуждения уголовного дела ЦБ отозвал лицензии у 11 дагестанских банков. В марте 2014 года, за несколько дней до появления в деле нового фигуранта — депутата Гасанова, ЦБ отозвал лицензию у очередной дагестанской кредитной организации – банка «Дагестан», вовлеченного в проведение сомнительных операций.

[WildWind]

Антон Горбачев

Должность: бывший гендиректор ООО «Дизайн Интерьер»

Статус: приговорен к 3,5 годам колонии общего режима (2014 год)

Сумма: 11,4 млрд рублей (январь-декабрь 2012 года)

Способ: На первом этапе нелегальные банкиры под руководством Горбачева перечисляли денежные средства фирмам-однодневкам по фиктивным договорам за непоставленные товары и неоказанные услуги. В этом ему помогали бывший гендиректор завода по переработке пластика «Полимер-Про» Филипп Золкин, а также его сотрудница Ольга Черникова. За свои услуги Горбачев удерживал комиссию в размере 2,1%, его доход составил 95 млн рублей.

Фирмы-однодневки переводили деньги через «Почту России» безработным Николаю Сметневу-Коркину и Анатолию Простякову, которые получали их наличными. Фирмы делали переводы по договору с «Почтой России» с использованием электронной цифровой подписи каждые полчаса суммами по 250 000 рублей. Переводы обрабатывала участница группы – сотрудница 170-го отделения «Почты России» на Кутузовском проспекте Людмила Богачева.

О подозрительных операциях сотрудницы «Почты России» стало известно правоохранительным органам, в декабре 2012 года группу задержали. Горбачев был осужден в феврале 2014-го, следствие в отношении участников группы продолжается.

[WildWind]

Роман Недялков

Должность: бывший менеджер обменного пункта банка «Риком»

Статус: приговорен к 3,5 годам колонии общего режима (2013 год)

Сумма: 40 млрд рублей (февраль-октябрь 2011 года)

Способ: Клиенты Недялкова — серые импортеры и бюджетные учреждения — переводили средства фирмам-однодневкам за товары и услуги по липовым договорам, включавшим НДС. Оттуда средства, уже не облагаемые НДС, поступали на брокерские счета подконтрольных Недялкову инвесткомпаний. Через них он покупал акции «голубых фишек», а затем либо продавал их и обналичивал средства, либо переуступал их своим офшорным компаниям, переводившим выручку в прибалтийские банки. Эти услуги обходились клиентам в 3-8% от суммы сделки.

Силовики задержали Недялкова в ноябре 2011 года. Следствие инкриминировало преступной группе под его руководством обналичивание и вывод из страны более 100 млрд рублей, включая 15 млрд рублей неуплаченного НДС, на чем он лично заработал 1 млрд рублей, используя более сотни фирм-однодневок. До обвинительного приговора дошла сумма в 40 млрд рублей, личный доход от операций с которыми составил 8,7 млн рублей.

Недялков уже был ранее судим за подделку ценных бумаг (2005 год) и незаконный вывод денежных средств за рубеж (2011 год).

[WildWind]

Алексей Зуев

Должность: нелегальный банкир

Статус: приговорен к трем годам условно с испытательным сроком пять лет (2014 год)

Сумма: 60 млрд рублей (январь 2009-го — декабрь 2010 года)

Способ: Безналичные деньги перечислялись на счета фирм-однодневок в банках Санкт-Петербурга, Москвы и Архангельска. Оттуда по договорам с региональным УФПС обнальщики переводили деньги через систему «Киберденьги» «Почты России». Адресатами были люди асоциального образа жизни, за них по доверенности наличные деньги получали участники незаконной схемы.

Стоимость почтового перевода невелика: для суммы до 500 000 рублей она составляет 250 рублей плюс 1,5% от суммы перевода (ранее 1%). Доход группы нелегальных банкиров за пару лет составил 1,5 млрд рублей.

Вместе с Александром Зуевым условные сроки получили другие участники группы — Андрей Коузов и Николай Ревенко. «Почту России» привлекли к административной ответственности: Росфинмониторинг оштрафовал предприятие на 50 000 рублей.

[WildWind]

Алексей Френкель

Должность: бывший предправления ВИП-Банка

Статус: приговорен к 19 годам колонии строгого режима за убийство (2009 год)

Сумма: 38 млрд рублей (май 2005-го — ноябрь 2006 года)

Способ: Контролируемые Френкелем банки выдавали наличные юридическим лицам по поддельным документам на благовидные цели. Например, закупку сельхозпродукции, что не должно было вызывать подозрений, так как мелкие частные хозяйства использовали в обороте в основном наличные деньги. Необычным при этом был размер выданных средств. Например, ИнтеРУС-Банк с активами 200 млн рублей в течение нескольких месяцев до отзыва лицензии в августе 2005 года выдал аграриям 36 млрд рублей, $67 млн и €6 млн. По расчетам газеты «Ведомости», это была четверть зернового рынка страны и 8% мясного, не заметить таких вливаний в отрасли не могли.

Спустя год ЦБ отозвал лицензии еще у двух банков Френкеля: у ВИП-Банка — в июне, у «Европроминвеста» — в ноябре 2006-го. По данным ЦБ, «Европроминвест» с середины 2005 года обналичил 38 млрд рублей – ту же сумму, что и ИнтеРУС-Банк.

Сам Френкель признавал своим только ВИП-Банк, из-за отзыва лицензии которого судился с ЦБ.

В сентябре 2006 года киллеры убили первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, боровшегося с отмывочными банками. В январе 2007-го Френкеля задержали как предполагаемого заказчика убийства, за что спустя два года он был приговорен к 19 годам лишения свободы. Непосредственный исполнитель Алексей Половинкин приговорен к пожизненному заключению, его соучастник Максим Прогряда — к 24 годам лишения свободы.

В деле об убийстве содержатся прослушки разговоров криминального авторитета, короля обнала Джумбера Элбакидзе («Джуба»), в том числе с самим Френкелем. Из них следует, что при непосредственном участии Козлова было закрыто три обнальных банка Френкеля, среди которых «Европроминвест».